中信证券股份有限公司

关于浙江臻镭科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见

      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
的有关规定，对臻镭科技变更募投项目实施地点进行了核查，并出具本核查意见。
核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金
168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际
募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机
 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

      二、募投项目情况

      根据公司披露的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
 上市招股说明书》，募投项目情况如下：

                                                                单位：万元



  1     射频微系统研发及产业化项目               12,652.90     12,652.90
  2     可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目   18,767.51     18,767.51

                                       1
 3     固态电子开关研发及产业化项目                7,166.58         7,166.58
 4     总部基地及前沿技术研发项目                  16,871.27        16,871.27
 5     补充流动资金                                15,000.00        15,000.00
                                                  70,458.26         70,458.26

     三、本次募投项目实施地点变更的相关情况

     （一）本次募投项目实施地点的变更情况


                                                         浙江省杭州市西湖区智
        射频微系统研发及    浙江省杭州市西湖区三墩镇
 1                                                       强路 428 号云创镓谷研
        产业化项目          西园三路 3 号 5 幢 502 室
                                                         发中心 8 号楼 1-3 层
        可编程射频信号处                                 浙江省杭州市西湖区智
                            浙江省杭州市西湖区三墩镇
 2      理芯片研发及产业                                 强路 428 号云创镓谷研
                            西园三路 3 号 5 幢 502 室
        化项目                                           发中心 8 号楼 4-5 层
                                                         浙江省杭州市西湖区智
        固态电子开关研发    浙江省杭州市西湖区三墩镇
 3                                                       强路 428 号云创镓谷研
        及产业化项目        西园三路 3 号 5 幢 502 室
                                                         发中心 8 号楼 6-7 层

     （二）本次募投项目实施地点变更的具体原因

     根据公司披露的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，募投项目原计划实施地点为公司原办公地址（浙江省杭州市
西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室）。因公司长远发展及未来战略布局，公
司办公地址于近日整体搬迁至新址，原办公地址所在地（浙江省杭州市西湖区三
墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室）不再继续租赁。为保证募投项目实施场地的合理
规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，将募投项目实施
地点变更至新办公地址。
     公司本次募投项目实施地点的变更，根据公司战略规划及实际发展需要，以
及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，有利于募投项目实
施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目的顺利实施，符合
公司经营发展需要。

     四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

     本次募投项目实施地点变更是根据公司经营需要并结合募投项目用地的实
际情况进行的，符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及募投项目实施地点，不
影响募投项目的建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变
                                      2
 或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营
 产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规
 定的情形。

     五、履行的审议程序

     （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司本次变更募投项目实施地点事项。
该议案无需提交公司股东大会审议。

     （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关
于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司本次变更募投项目实施地点事项。

     （三）独立董事独立意见

    独立董事认为：本次部分募集资金投资项目实施地点变更是根据公司募投项
目用地的实际情况以及公司经营需要进行的，符合公司及全体股东的长期利益。
本次除部分募投项目实施地点变更外，未改变募集资金项目实施主体及建设内容，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的
生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等
法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

     六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：

     公司本次变更募投项目实施地点不存在变相改变募集资金使用用途或损害
 公司和股东利益的情形，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发

                                    3
表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理
制度》等有关规定。

    综上，保荐机构对公司部分募投项目变更实施地点事项无异议。

   （以下无正文）




                                  4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司变更
募投项目实施地点的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                      马   峥                  鞠宏程




                                                 中信证券股份有限公司
                                                        年   月    日




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