证券代码：688270           证券简称：臻镭科技      公告编号：2024-008

                   浙江臻镭科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         62,928,664
普通股股东所持有表决权数量                                  62,928,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               41.1583
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          41.1583

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人(现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人)；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。

二、     议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                     反对           弃权
       股东类型                       比例                 比例               比例
                          票数                     票数            票数
                                      （%）                （%）              （%）
普通股                  62,928,664         100         0       0          0       0


2、 议案名称：《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                     反对           弃权
       股东类型                       比例                 比例               比例
                          票数                     票数            票数
                                      （%）                （%）              （%）
普通股                  13,057,304         100         0       0          0       0


（一） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                反对           弃权
           议案名称
序号                         票数           比例      票数 比例    票数    比例
                                      （%）         （%）            （%）
         《关于购买办    13,057,304      100      0    0         0        0
  1      公大楼暨关联
         交易的议案》


（二） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；议案 2 涉及关联股东回避表决且已对中小投资者单独
计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

      律师：倪海忠律师、何飞燕律师

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席人员的主体资格，
会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。


      特此公告。


                                         浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 20 日