证券代码：688271           证券简称：联影医疗     公告编号：2024-002


                上海联影医疗科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         57

普通股股东人数                                                        57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         577,025,268
普通股股东所持有表决权数量                                  577,025,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                70.3993
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           70.3993


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律
法规及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                      反对           弃权
股东类型
              票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股    346,160,650      99.9983     5,606     0.0017         0       0.0000


2、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                      反对           弃权
股东类型
              票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股    577,019,862      99.9990     5,406     0.0010         0       0.0000


3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    3.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                        反对                  弃权
股东类型
              票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）
 普通股    573,169,082      99.3317     3,856,186       0.6683       0      0.0000


   3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                        同意                          反对               弃权
     股东类型
                   票数     比例（%）            票数     比例（%） 票数 比例（%）
      普通股    573,179,676       99.3335     3,845,592    0.6665       0       0.0000


        3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                       反对               弃权
     股东类型
                   票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
      普通股    573,179,676      99.3335     3,845,592    0.6665        0       0.0000


        3.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                       反对               弃权
     股东类型
                   票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
      普通股    573,179,676      99.3335     3,845,592    0.6665        0       0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                 反对           弃权
           议案名称
序号                          票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于 2024 年度
 1      日 常 关 联 交 易 164,427,178        99.9965   5,606   0.0035       0     0.0000
        预计的议案



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 2、3.01、3.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
     有效表决权股份总数三分之二以上通过。
     2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
     3、议案 1 关联股东联影医疗技术集团有限公司、上海影升投资合伙企业（有限
合伙）、上海影智投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：陈军、朱晓明

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                  上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 16 日