证券代码：688271          证券简称：联影医疗         公告编号：2024-029



                上海联影医疗科技股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年6月21日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 6 月 21 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-025）。

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1        关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                   √
2        关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                   √
3        关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                     √

4        关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                     √
5        关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案                   √
6        关于公司 2024 年度董事薪酬的议案                         √
7        关于公司 2024 年度监事薪酬的议案                         √
8        关于购买董监高责任险的议案                               √
9        关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                     √

         关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
10                                                                √
         摘要的议案
         关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
11                                                                √
         办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
12                                                               √
        性股票激励计划相关事宜的议案

本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

     本次提交股东大会审议的议案 1-9 已经公司第二届董事会第六次会议和第
二届监事会第三次会议审议通过，议案 10-12 已经公司第二届董事会第七次会议
和第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告及文件于 2024 年 4 月 27 日、
2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。
2、 特别决议议案：10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12，应回避表决的关联股东名称：
拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案 10-12 回避表
决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
           A股          688271        联影医疗            2024/6/14


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间
    2024 年 6 月 17 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）。
（二）登记地点
    上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室
（三）登记方式
    拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记，
股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记：
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代
理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见
附件 1。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原
件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法
定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
    3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的
时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参
加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

六、   其他事项

    （一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
    （二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场
办理签到。
    （三）会议联系方式
    联系地址：上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室
    联系电话：021-67076658
    电子邮箱：IR@united-imaging.com
    联系人：TAO CAI


   特此公告。



                                      上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 23 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海联影医疗科技股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权
1       关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2       关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3       关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
4       关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5       关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
6       关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
7       关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
8       关于购买董监高责任险的议案

9       关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
        关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草
10
        案）》及其摘要的议案
        关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施
11
        考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
12
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                        委托日期：        年   月   日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。