证券代码： 688271       证券简称： 联影医疗       公告编号： 2024-028


                上海联影医疗科技股份有限公司
        关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：否

       日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计属
       于与日常经营相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公
       司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
       联交易对关联人产生依赖。




    一、日常关联交易概述

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2024
年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 8 票，无反对票，无弃权票，关联董
事沈思宇回避表决。本次日常关联交易为向关联方上海艾普强粒子设备有限公司
销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 945 万元。据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,本
议案无需提交股东大会审议。

    独立董事专门会议审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符
合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。

    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                         单位：人民币万元
                                                   预计占全 2023 年度全 本次预计金额与上
  关联交易                                本次预计
                        关联人                     年同类业 年实际发生 年实际发生金额差
    类别                                  交易金额
                                                   务比例     交易金额    异较大的原因

向关联人销售      上海艾普强粒子设                                       主要为关联方业务
                                            945     0.07%         -
产品、商品        备有限公司                                             需求增加所致


    二、关联人的基本情况和关联关系
       名称            上海艾普强粒子设备有限公司
       性质            有限责任公司
    法定代表人         孙曦东
     注册资本          12,000 万元
     成立日期          2011-06-13
   主要办公地点        上海嘉定工业区叶城路 1411 号 2 幢一层 A 区
                       粒子设备及其部件、配件的制造、销售，粒子设备领域内的技术开
     主营业务          发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经
                       相关部门批准后方可开展经营活动】
                       上海联和投资有限公司（持股比例为 47.90%），上海联影随行企业
                       管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为 23.44%），上海和质科技
     主要股东
                       发展合伙企业（有限合伙）（持股比例为 5.52%），上海克林技术
   或实际控制人
                       开发有限公司（持股比例为 5%），上海日环科技投资有限公司（持
                       股比例为 5%），其他（合计持股比例为 13.14%）
    与上市公司
                       公司董事担任董事的企业
    的关联关系
                   2023 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）
             截至 2023 年 12 月 31 日                            2023 年度
      总资产                     净资产               营业收入               净利润
       7.19                       4.71                  0.75                 -1.04
 注：以上数据如有出入系四舍五入所致。

    上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、拟增加日常关联交易主要内容

    （一） 关联交易主要内容

    公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为销售医学影像设备和配
件等。

    交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价
格的情况下，根据市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正
的原则签订合同。

    （二） 关联交易协议签署情况

    本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据
业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

    四、日常关联交易的目的及对公司的影响

    （一）本次关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，因此该
关联交易是必要的。

    （二）本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生
影响。

    （三）公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对
关联人形成较大的依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：联影医疗增加关联交易事项履行了必要的程序，已
经公司独立董事专门会议及公司董事会审议通过。上述日常关联交易的决策程序
符合相关法律、法规及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，符合公
司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对
联影医疗本次增加关联交易的事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《联影医疗第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

    （二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影
医疗科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。




             上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                               2024 年 5 月 23 日