证券代码：688271              证券简称：联影医疗          公告编号：2024-034


                  上海联影医疗科技股份有限公司
    关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码        股票简称             股权登记日
         A股             688271        联影医疗             2024/6/14



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号               议案名称

9                  关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案


2、 取消议案原因

    2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于取消
续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，鉴于拟聘会计
师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于审慎性原则，经公司与普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司决定取消原定提交 2023 年年度股
东大会审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
三、       除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 5 月 23 日公告的原股东大会
      通知事项不变。

四、       取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2024 年 6 月 21 日   14 点 00 分
      召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案

1          关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                     √
2          关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                     √
3          关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                       √
4          关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                       √
5          关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案                     √
6          关于公司 2024 年度董事薪酬的议案                           √

7          关于公司 2024 年度监事薪酬的议案                           √
8          关于购买董监高责任险的议案                                 √
9        关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其           √
         摘要的议案
10       关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办           √
         法》的议案
11       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性            √
         股票激励计划相关事宜的议案

本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

     本次提交股东大会审议的议案 1-8 已经公司第二届董事会第六次会议和第
二届监事会第三次会议审议通过，议案 9-11 已经公司第二届董事会第七次会议
和第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告及文件于 2024 年 4 月 27 日、2024
年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、 特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11，应回避表决的关联股东名称：
拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案 9、10、11
回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。



                                      上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 15 日



附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海联影医疗科技股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称                 同意     反对   弃权
1      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2      关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3      关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
4      关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5      关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
6      关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
7      关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
8      关于购买董监高责任险的议案

9      关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草
       案）》及其摘要的议案
10     关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施
       考核管理办法》的议案
11     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
       年限制性股票激励计划相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。