联影医疗：联影医疗2023年年度股东大会会议资料2024-06-15
上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月
上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
一、2023 年年度股东大会会议资料目录 ....................................... 1
二、2023 年年度股东大会须知 ............................................... 1
三、2023 年年度股东大会会议议程 ........................................... 3
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ............................. 5
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ............................. 6
3、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ............................... 7
4、关于公司 2023 年度财务决算的议案 ................................... 8
5、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ............................. 9
6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 .................................. 10
7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 .................................. 11
8、关于购买董监高责任险的议案 ....................................... 12
9、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ....... 13
10、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 14
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案 .................................................................. 15
附件一：上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......... 17
附件二：上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ......... 22
上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定
股东大会须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表
的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围
绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东
及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，
作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止。
十二、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司
不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
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2023 年年度股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：2024 年 6 月 21 日
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
召集人：公司董事会
主持人：董事长张强先生
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
二
理人员；主持人宣布大会正式开始
三 宣读股东大会会议须知，推举本次会议计票人、监票人
宣读议案，提请股东审议如下议案：
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
四 6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
五 独立董事述职
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序号 会议议程
股东及股东代表对议案进行投票表决
股东及股东代表发言、提问
统计现场会议表决结果
宣布现场表决结果
见证律师发表法律意见
签署会议相关文件
六
现场会议结束
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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2023 年实际工作
情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定，切实依法履行监事会职责。结合 2023 年实际工作
情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，结合 2023 年的经营状况，公司编制完成《2023 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于公司 2023 年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司实现营业收入 1,141,076.56 万元，同比增长 23.52%；实现
归属于上市公司股东的净利润 197,429.23 万元，同比增长 19.21%。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海联影医
疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为
人民币 197,429.23 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为
人民币 509,405.47 万元，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 824,157,988 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 4,716,821
股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 204,860,291.75 元（含税）。此外，公
司 2023 年度以集中竞价方式实施股份回购并支付现金对价 484,519,257.78 元（不
含印花税、交易佣金等交易费用），2023 年度合计派发的现金分红金额预计为人
民币 689,379,549.53 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的
34.92%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总
数如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联
影医疗关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，同时结合公司所处行业和地
区的薪酬水平及相应的激励和约束机制、年度经营状况、岗位职责，公司制定 2024
年度董事薪酬方案如下：
姓名 职务 年度薪酬（万元）
张强 董事长 不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬
GUOSHENG TAN 董事 不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬
JUN BAO 董事 不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬
TAO CAI 董事 不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬
丁君 董事 不在公司领取薪酬
沈思宇 董事 不在公司领取薪酬
JIA HONG GAO 独立董事 20.00
盛雷鸣 独立董事 20.00
王少飞 独立董事 20.00
上述薪酬均为税前金额，单位为人民币。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，同时结合公司所处行业和地
区的薪酬水平及相应的激励和约束机制、年度经营状况、岗位职责，公司制定 2024
年度监事薪酬方案如下：
姓名 职务 年度薪酬（万元）
万莉娟 监事会主席 不单独领取监事薪酬，根据担任的其他职务领取薪酬
鲍晨 监事 不在公司领取薪酬
王洋 监事 不单独领取监事薪酬，根据担任的其他职务领取薪酬
上述薪酬均为税前金额，单位为人民币。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为完善风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、
监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权
利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董
事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。信息如下：
1、投保人：上海联影医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 180 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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议案九：
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束
对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以
及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
公司拟定了《联影医疗 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施
2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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议案十：
关于公司《2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根
据有关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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议案十一：
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本
激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或员工主动放弃的拟获授
限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书等；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与
考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止
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等所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归
属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继
承事宜，终止本激励计划等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终
止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相
应的批准；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司 2024 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
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附件一：
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2023 年度董事会工作报告
2023 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着
对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决
策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东
为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良
好的发展态势。
2023 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反
有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2023 年度工
作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况报告
2023 年，公司紧密关注国内外市场的各种变化，包括各类相关政策动向及
趋势、地缘政治影响等，并做出相应调整以确保全年的稳定增长。公司持续推进
技术创新与产品深度融合，通过加大对新产品和新技术的研发投入，成功推出了
多款创新型产品，在巩固了现有市场地位的同时，也为开拓新市场打好下良好基
础。在海外业务方面，公司积极应对全球市场不同区域的挑战，凭借高品质产品
和技术创新，在海外市场的品牌影响力持续提升，全球化业务实现了快速拓展。
公司通过加强供应链和销售管理，进一步提升运营效率和加快市场响应速度，推
动业务的稳健增长，从而提升了客户满意度，增强了公司的市场竞争力。受益于
以上举措，公司 2023 年营业收入和利润均实现持续增长。
公司全年实现营业总收入 1,141,076.56 万元，同比增长 23.52%；实现归属于
上市公司股东的净利润 197,429.23 万元，同比增长 19.21%；实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,487.64 万元，同比增长 25.38%。2023
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年末，公司总资产 2,533,614.03 万元，同比增长 4.68%；归属于母公司的所有者
权益 1,886,635.36 万元，同比增长 7.91%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）2023 年度董事会的会议情况及决议内容
2023 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共
计 8 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。
（二）董事会专业委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会根据
相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的
专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续
聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范
性和董事会相关决议的科学性；提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查；
薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战
略与社会责任委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所
处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上
提出了宝贵的建议。各专业委员会各司其职，发挥各自优势，保证了公司发展规
划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（三）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤
勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董
事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的
正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（四）信息披露情况
公司董事会重视信息披露工作，严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于
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信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，满足上市公
司信息披露的要求，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平的披露各类公
告，并通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露
前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披
露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。
（五）关于投资者关系管理工作
公司董事会重视投资者关系管理工作，按照《上海联影医疗科技股份有限公
司信息披露制度》、《上海联影医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》等制
度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过
投资者关系互动平台、电话、传真、电子邮箱、分析师会议、策略会以及投资者
现场接待等方式回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促
进与投资者的良性互动，提高公司透明度。
（六）公司内部控制的建立和执行情况
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券
监管机构的要求，逐步建立健全内部控制体系，能有效保证公司各项业务活动的
有序运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证
公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披
露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。
三、2024 年董事会工作计划
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是行业快速发展的机
遇之年。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司
利益最大化。现董事会制定如下工作重点：
（一）扎实搞好董事会的日常运营工作
2024 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真
做好董事会相关工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导，
推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
（二）切实做好股东合法权益保护工作
公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关
规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
（三）努力保持公司经营稳健，发展可持续
在新的一年里，董事会将全力支持经营管理层的各项工作，继续认真贯彻落
实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全
面完善公司治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。董事会相信，通过努
力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营、促进企业发展等工
作。
（四）继续完善内控体系建设，强化内控管理
公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化
公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管
理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的高质量可持续发展。
2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核
心作用，认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内
部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工
作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策。进一步发挥战略引领作用，完
善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，从战略高度把控全局，带
领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，积极加强人
才队伍建设，助力公司高质量发展。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护
公司和全体股东尤其是中小股东的利益，保障公司持续、健康、稳定发展，以长
期投资价值来回馈全体股东。
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件二：
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关
规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实
履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发
展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员
工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。
2023 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反
有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2023 年度工
作情况汇报如下：
一、2023 年度监事会日常工作情况
2023 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共
计 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议届次 会议召开时间 审议议案
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》 关
第一届监事会第
2023.4.26 于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
十五次会议
项报告的议案》 关于公司 2023 年度监事薪酬的议
案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限
第一届监事会第 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关
2023.8.14
十六次会议 于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》 关于监事会换届选举暨
提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
第一届监事会第
2023.8.18 议案》 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
十七次会议
际使用情况专项报告的议案》
审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励
第二届监事会第 计划相关事项的议案》 关于向公司 2023 年限制性
2023.8.31
一次会议 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》《关于选举第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第
2023.10.27 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
二次会议
二、监事会履行职责的情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《监事会议事规则》等法律和规范性文件的要求，列席了 2023
年历次董事会，出席了历次股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权
利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。
监事会认为，2023 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东
大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，
董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2023 年度公司财务状况、财务成果、财务管理制度的执行情
况进行了监督、检查和审核，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、
财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司监事
会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易定价公允合
理，决策程序合法合规，交易事项符合市场原则，不存在损害公司和股东利益的
情形。
（四）募集资金使用及管理情况
公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了 2023 年公司募集资金的
管理和使用情况，公司募集资金存放与使用情况真实，不存在违规情形，不存在
损害公司及股东利益的情形。
（五）公司内部控制情况
公司监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，
认为公司已根据中国证监会、上海证券交易所及公司制度的相关规定，建立了覆
盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正
常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制
度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，能够为公司的各项经营活动提供保障。
（六）内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司按照《上海联影医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公
司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
（七）公司对外担保情况
报告期内，公司及子公司没有向其他公司提供担保。
三、2024 年监事会工作计划
2024 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《监事会议事规则》等法律和规范性文件的要求，忠实履
行监事会的职责，保持应有的独立性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、
公司和员工等各利益相关方的权益。
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上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
同时，2024 年监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规
章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业
务技能，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有
的作用，保障公司持续、健康、稳定发展，以长期投资价值来回馈全体股东。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 21 日
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