中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

                 关于上海联影医疗科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 修订）》等有关规定，对联影医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司
募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他
发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37
元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到
账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票科创板上市公告书》。




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    二、募集资金使用情况

    根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
披露，以及公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议根据实际
募集资金情况，对募投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用
计划如下：

                                                                              单位：万元
                                         拟使用募集资      计划达到预计可
      项目名称            投资总额                                              项目进展
                                           金金额          使用状态日期
 下一代产品研发项目         616,792.14        466,235.09     2026 年 4 月        进行中
 营销服务网络项目            73,506.31         57,972.88    2024 年 12 月         结项
 高端医疗影像设备产
                            312,560.30        312,560.30     2026 年 1 月        进行中
 业化基金项目
 信息化提升项目              45,158.91         35,615.88     2026 年 9 月        进行中
 补充流动资金               200,000.00        200,000.00       不适用            不适用
        合计              1,248,017.66     1,072,384.15           /                 /

    三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

    公司本次拟结项的募集资金投资项目为“营销服务网络项目”，项目已达到
预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 11 月 21 日，该募投项目募集资
金使用及节余情况如下：
                                                                              单位：万元
 本次结项募投项目     拟使用募集资                       累计投入资金       预计节余募集
                                         利息收益
       名称             金金额                               金额             资金金额
 营销服务网络项目         57,972.88           3,361.35       58,029.40           3,304.84
注：尾差系四舍五入所致，节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，实际节余募
集资金金额以资金转出当日专户项目余额为准。本次节余募集资金全部转出后，本募投项目
剩余待支付款项将以自有资金支付。

    四、本次拟结项的募投项目资金节余主要原因、使用计划

    在募投项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
截至 2024 年 11 月 21 日，公司“营销服务网络项目”募集资金专户资金余额为
3,304.84 万元，为提高募集资金使用效率，公司计划将节余募集资金合计 3,304.84

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万元（含银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准）转入公司一般银
行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，本募投项目剩余待支付款项
将以自有资金支付。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公
司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集
资金专户存储四方监管协议》随之终止。

    五、公司履行的内部决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司募投项目“营销服务网络项目”已达到预定可使用状
态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集
资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监
事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    联影医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
                                      3
监管要求》等相关法律法规的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                  焦延延                        邵才捷




                                                   中信证券股份有限公司


                                                         年    月    日




                                  5
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国
际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                  张坚柯                        张小勇




                                             中国国际金融股份有限公司
                                                         年   月   日




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