上海联影医疗科技股份有限公司
         第二届董事会独立董事第五次专门会议决议


    上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事第五次专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，本次会议的通知于
2024 年 12 月 19 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，
免除通知时限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时
间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，
王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有
限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

    一、审议通过《关于投资上海联影智能医疗科技有限公司 0.2849%股权暨关
联交易的议案》

    经全体与会独立董事审议：公司本次向关联方增资暨与关联方共同投资事项
与公司主营业务具有相关性，是董事会根据公司战略发展的客观需要作出的。本
次交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非
关联股东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联
董事进行了回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，
我们同意本次向关联方增资暨与关联方共同投资事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                           上海联影医疗科技股份有限公司
                                 独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO
                                                        2024 年 12 月 19 日