证券代码：688271           证券简称：联影医疗      公告编号：2024-071


                上海联影医疗科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       215

普通股股东人数                                                      215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         336,923,481
普通股股东所持有表决权数量                                  336,923,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.0870
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.0870


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律
     法规及公司章程的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

     二、   议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                       反对            弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股    336,851,152          99.9785      38,104         0.0113    34,225    0.0102


     2、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                       反对            弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股    336,844,502          99.9765      45,504         0.0135    33,475    0.0100


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                       反对                 弃权
案
        议案名称                                                  比例
序                           票数          比例（%）    票数                 票数     比例（%）
                                                                  （%）
号
     关于 2025 年
1    度日常关联交 160,427,680 99.9549                  38,104     0.0237    34,225     0.0214
     易预计的议案
     关于变更 2024
2    年度会计师事 160,421,030 99.9507                  45,504     0.0283    33,475     0.0210
     务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：朱晓明、茹秋乐

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
   特此公告。




                                    上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日