证券代码：688275            证券简称：万润新能             公告编号：2024-043


                 湖北万润新能源科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无




   一、    会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

   （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区
   纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                                 173

   普通股股东人数                                                                173

   2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                    70,499,212

   普通股股东所持有表决权数量                                             70,499,212

   3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                             56.8636
   例（%）

   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                     56.8636
   注：截至本次股东大会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
   回购专用账户中股份数为 2,139,049 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                                       同意                        反对                      弃权
         股东类型                             比例                     比例                         比例
                                票数                        票数                      票数
                                              （%）                    （%）                        （%）
普通股                        70,041,054      99.3501     440,643         0.6250      17,515        0.0249



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                       反对                    弃权
 议案
              议案名称                            比例                     比例                     比例
 序号                              票数                        票数                    票数
                                                  （%）                    （%）                    （%）
          关 于补 选非职 工
  1                              20,654,075       97.8298     440,643        2.0871   17,515        0.0831
          代表监事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次审议的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

    2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：陈文超、李硕

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。




   特此公告。




                                   湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 20 日



        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   （三）本所要求的其他文件。