湖北万润新能源科技股份有限公司                   2024年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688275                                 证券简称：万润新能




               湖北万润新能源科技股份有限公司



              2024年第二次临时股东大会会议资料




                                 2024 年 12 月
湖北万润新能源科技股份有限公司                                         2024年第二次临时股东大会会议资料




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2024年第二次临时股东大会会议须知 ................................................................................ 1

2024年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................................ 3

2024年第二次临时股东大会会议议案 ................................................................................ 5

       议案一：关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 ........................................... 5

       议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案 ................................................... 6
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                   湖北万润新能源科技股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东
大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或
其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。

    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规
定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，
经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加
股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超
过5分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人
的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上
述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘
密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢
绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有
股东。




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                 2024年第二次临时股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2024年12月31日（星期二）下午14:00

  2、现场会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横
      二路交叉口西北140米）一楼会议室

 3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

  4、会议主持人：董事长刘世琦先生

  5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自2024年12月31日至2024年12月31日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
  会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
  票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、会议议程：

    （一）参会人员签到、领取会议资料

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票人和监票人

    （五）逐项审议会议各项议案




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非累积投票议案名称

1   《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

2   《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束




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             2024年第二次临时股东大会会议议案

       议案一：关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案

     各位股东及股东代表：

     为优化资产配置，聚焦主营业务，提高资产运营效率，公司及其全资子公司深圳
市万润矿业有限公司（以下简称“万润矿业”）与深圳市中渚矿业投资合伙企业（有
限合伙）于 2024 年 12 月 14 日签订了《股权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿
业 100%的股权以人民币 31,500.00 万元转让给深圳中渚。本次交易完成后，公司不再
持有万润矿业的股权，公司合并报表范围将发生变动，万润矿业及其下属子公司不再
纳入公司合并报表范围内。

     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

     本议案已经 2024 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二次独立董事专门会议、
第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过，关联董事刘世琦、李菲予以回避表决，现将此议案提交本次
股东大会审议。




                                           湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

                                                                     2024年12月31日




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           议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案

     各位股东及股东代表：

     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相
关规定，公司对 2024 年年初至 11 月 30 日与关联方发生的关联交易情况进行了确认，
并根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易
总金额不超过人民币 14,570.00 万元。

     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

     本议案已经 2024 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二次独立董事专门会议、
第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过，关联董事刘世琦、李菲予以回避表决，现将此议案提交本次
股东大会审议。




                                           湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

                                                                     2024年12月31日




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