证券代码：688276          证券简称：百克生物         公告编号：2024-043



                   长春百克生物科技股份公司
           第五届监事会第二十二次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2024 年 11 月 21 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第二十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席
冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的
议案》
    基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司
规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》，
围绕《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，监事会对《长春百克生物科技股份公司监事会议事规则》进
行修订。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理



                                    1
制度的公告》（公告编号：2024-040）。
   本议案尚需提交股东会审议。
    （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公
司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名冯大强先生、李洪谕先生为第六
届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进
行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
   表决情况：
   2.01《关于提名冯大强先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2.02《关于提名李洪谕先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-041）。
   本议案尚需提交股东会审议。


   特此公告。




                                           长春百克生物科技股份公司监事会
                                                        2024 年 11 月 23 日




                                       2