厦门特宝生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
（688278）
中国厦门
厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
会议须知
为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股 东 的
合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根 据 《公
司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知 ， 望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东 代 理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高 级 管理
人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人 员进
入会场。
三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召 开 前
30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文 件或
企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证 后方 可出
席会议。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合 现 场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权 等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯 公 司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时 先 向
大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持 股 份数
和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观 点 和建
议。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其 他 股
东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人 有 权加
以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题 。 但
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理 人 即
进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
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十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监 票 ；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责 计票 、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理 人 以
其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股 东 及股
东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表 决 事项
只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、 字 迹无
法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份 的 表决
结果计为“弃权”。
十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。
十三、主持人可根据现场会议召开情况当场对会议议程进行适当调整。
十四、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或 未 在
会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开 始 后参
会人员应将手机调整为静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于 干 扰股
东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取 必 要措
施予以制止并报告有关部门处理。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
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会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:00
（二）会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
（三）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 4 月 29 日）的交 易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东及股东代理人进行登记
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选现场会议的计票人和监票人
（五）会议审议事项
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（六）独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
（九）现场会议休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
（十一）律师宣读股东大会见证意见
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（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案 1
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券 交易 所科
创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《 董 事会
议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行 股 东大
会赋予的职责，认真督促公司落实董事会和股东大会各项决议，勤勉尽 责 地开
展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2023 年度董事会工 作情况
报告如下：
一、2023 年重点工作
2023 年，公司实现营业收入 21 亿元，同比增长 37.55%；实现归属 于上 市
公司股东的净利润 5.55 亿元，同比增长 93.52%；归属于上市公司股东的 净资产
18.76 亿元，同比增长 33.30%，重点开展以下工作：
（一）业务聚焦，深入推进乙肝临床治愈
报告期内，公司聚焦主业，深入推进乙肝临床治愈领域工作，不断推 动 长
效干扰素派格宾的科学研究，致力于为乙肝感染者提供全人群更优的治疗 方案 ，
具体为：
公司开展的以临床治愈为治疗目标的确证性临床试验——慢性乙型肝 炎 临
床治愈研究项目按计划推进，派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床 治 愈成
人慢性乙型肝炎的增加适应症上市许可申请于 2024 年 3 月获得国家药监局受理 。
公司持续支持了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星 光 ”、
“领航”等多项乙肝临床治愈及肝癌预防公益及科研项目，在各相关机 构 的紧
密合作与共同努力下，各个项目稳步推进，部分项目阶段性成果陆续在 亚 太肝
病研究学会（APASL）、 欧洲 肝 脏研 究学 会 （EASL） 、美 国肝 病 研 究 学 会
（AASLD）年会发布，进一步证实乙肝全人群有机会通过基于聚乙二 醇干 扰素
α 的治疗策略实现临床治愈。
随着慢乙肝扩大抗病毒治疗和全人群治疗策略的认知不断加深，临床 治 愈
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人群不断扩大。报告期内，公司支持了由中国肝炎防治基金会、北京陈 菊 梅公
益基金会发起的 CHESS2306 项目、“赢领”项目等研究，探索提高乙肝 临床治
愈率的优化治疗方案，进一步降低代偿期肝硬化等肝癌高风险患者的肝 癌 发生
率。在医药科技不断进步和治疗观念逐步更新的背景下，乙肝临床治愈 的 概念
进一步得到认可。2023 年 11 月，国家卫生健康委医院管理研究所面向全 国启动
“乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目”，计划到 2025 年，在 全国建
设超过百家乙肝临床治愈门诊，实现乙肝诊疗、临床治愈网络广覆盖， 为 乙肝
患者提供“全病程科学管理”的乙肝诊疗新模式，通过规范化治疗，帮 助 更多
患者实现临床治愈。
此外，得益于乙肝临床治愈的科学探索不断丰富，病毒学与免疫学机 制 的
研究探索齐头并进。公司聚焦乙肝临床治愈领域，探索不同机制药物的 联 合及
更优治疗方案，积极寻求在慢乙肝临床治愈领域取得突破。报告期内， 公 司与
Aligos Therapeutics, Inc.对基于治疗肝炎的核酸技术产生的寡核苷酸化 合物 开展
合作研发，希望为临床治愈提供更多治疗选择。
（二）研发创新，加快推进重点在研项目
公司坚持以临床价值为导向，不断提升研发创新能力，持续加大研发 投 入。
2023 年研发投入 2.80 亿元，同比增长 34.96%。报告期内，公司积极开展 多项研
究项目，部分项目取得关键研究成果，公司研发的国家 1 类新药、新一代 长效
重组人粒细胞集落刺激因子“拓培非格司亭注射液”（商品名：珮金）于 2023
年 6 月 30 日获批上市，进一步丰富公司的产品线，巩固和提高公司市场竞争力 。
同时，公司稳步推进多个研发项目的临床进展，具体为：Y 型聚乙二 醇重 组人
生长激素（YPEG-GH）项目完成 III 期临床研究，2024 年 1 月获得药品 注册申
请受理；Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）已完成 II 期临床研 究，正
开展 III 期临床研究申请相关准备工作；AK0706、人干扰素 α2b 喷雾剂 项目处
于Ⅰ期临床研究；ACT50、ACT60 项目正开展药学和临床前研究。
公司在自主创新稳步推进新药研究项目的同时，秉持开放合作理念， 积 极
整合国内外优质资源开展研发合作，致力于为患者提供多样化的解决方 案 。此
外，公司加快推进募投项目进展，募投项目“蛋白质药物生产改扩建和 研 发中
心建设项目”的研发综合楼已进入室内装修阶段，将构建包含上下游技术 开发 、
质量和成药性研究、生产工艺开发（小试、中试）、临床前及临床研究 等 在内
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的多个研究平台，建筑面积超 30000 平方米，预计于 2024 年投入使用， 项目建
成后将为公司提供一个更综合、先进的研发平台，全面提升公司总体研发 实力 。
（三）管理升级，助推公司科学经营
为更好地服务经营，公司以业务聚焦、控本增效、管理升级为重要抓 手 ，
全面构建和持续提升从产品技术研发端到营销及服务端的能力，努力实 现 战略
目标和企业价值。公司重点围绕以下方面开展：
一是流程建设牵引干部和组织能力提升。一方面，公司持续推进流程 建 设，
搭建公司流程框架、持续进行流程松土，通过学习流程理论知识、打造 流 程示
范样本、开展流程建设实验室、建立流程智慧百科等路径，探索流程建 设 的好
思路和好方法，旨在打通部门之间的工作通路、打造最佳流程业务实践 。 另一
方面，在流程建设的推动下，公司不断优化人才结构，管理团队和组织 能 力得
到进一步提升。公司采用以项目管理为核心的矩阵式组织架构，打造一 个 灵活
且适应性强的管理模式，核心管理团队稳定，经营管理能力持续提高， 关 键岗
位人才的比例持续攀升，人才层次结构逐步优化，为组织的稳健发展提 供 坚实
的基础。
二是强化风险防范意识，优化风险防范举措。为科学防范经营风险， 确 保
经营的稳定和安全，公司组织开展多样化的风险防范宣传和教育活动， 包 括安
全生产月活动、商业秘密与知识产权保护讲座、信息安全培训、安全知识 竞赛 、
消防及地震安全应急演练等，多维度提高全员安全意识和风险识别能力 。 风险
举措方面，公司结合行业特点和实际情况，建立了包括风险识别、监测 、 应对
和评估等多个环节的风险管理机制，构建了一套较为完善的体系化创新 流 程，
确保及时识别和应对各种风险，为公司持续稳定发展保驾护航。
（四）控本增效，助力公司高质量发展
为实现企业的可持续经营目标，公司注重提升全员控本增效意识，通 过 预
算管理、人效分析等手段，使员工深刻理解成本控制的重要性。同时， 公 司采
取科学的管理方法、加强信息化建设、优化供应链管理等措施，有效控 制 运营
成本，提高人均能效。
经营能效提升方面，一是对现有生产线进行精益化生产优化，通过实 施 阶
段性生产、减少品种更换检测以及优化生产周期等手段，进一步提升生产 效率 ，
确保生产流程的高效运行。二是建立公司软件及硬件资源共享平台，例 如 针对
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大型精密仪器、特殊设备、特殊实验场所及平台检测技术等，建立资源 共 享机
制，进一步优化资源配置，有效提升资源利用率。
信息化建设方面，公司加快推进研发、生产、质量自动化技术改造与 智 能
工厂的建设，一方面，通过对现有设施进行智能化、数字化技术改造， 进 一步
降低能耗、提升研发、生产、质量的运营效率。其中实验室信息化建设 取 得关
键进展，实验室信息管理系统（LIMS 系统）已完成线上线下双轨运行， 有助于
提升实验室数据采集、统计分析的自动化程度，进一步提高实验室整体 管 理水
平和效率。另一方面，公司通过探索智能化改造和智能工厂的建设，优 化 生产
流程，保障公司产品的技术水平和质量可靠性得到持续巩固和提升。
供应链管理方面，鉴于外部环境的复杂性和不确定性，公司立足于对 供 应
链安全战略的深刻认识，未雨绸缪、前瞻布局，强化对供应链各环节的 严 格管
控，建立采购成本管理策略，探索供应多元化、国产替代策略，避免分 散 及随
机采购，完善价格成本分析、供应商管理、供应风险管控，并对供应链 系 统基
础数据、物料分级分类等进行整合优化，为公司经营发展战略目标提供保障。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开及决议执行情况
2023 年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》
等要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，高效决 策 ，推
动企业不断完善治理机制，保障公司持续健康发展。报告期内，董事会共 召开 7
次会议，全体董事均出席会议，会议的召集、召开及表决程序符合相关 规 定。
董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、续聘会 计 师事
务所、募集资金使用等相关事项进行审议和表决，所有议案均获得全票 审 议通
过，会议决议合法、有效。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委 员
会 4 个专门委员会。2023 年，公司董事会各专门委员会共召开 9 次会议 ，各专
门委员会委员均按照各项规章制度的要求，按时出席有关会议，对公司 续 聘会
计师事务所、募集资金存放与实际使用情况等事项进行审核和表决，委 员 们充
分发挥了各自的专业优势，促进董事会不断提升科学决策水平。
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（三）独立董事履职情况
2023 年，独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程 》
等有关规定履行职责，本着勤勉负责的态度，积极参加董事会和股东大 会 ，认
真审阅各项会议议案及相关资料，并审慎投票；与公司管理层保持充分 沟 通，
持续关注公司生产经营、规范运作、财务状况等重要事项，运用自身专 业 知识
和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性和规 范 性，
充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司和全体股东、特别是 中 小股
东的利益。
（四）信息披露及投资者关系管理情况
2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等 法律 、
法规和规范性文件的要求，以真实、准确、及时、完整的原则严格履行 信 息披
露义务，自觉维护投资者的公平知情权，进一步规范投资者关系管理工 作 ，通
过公司网站的投资者关系专栏、上证 e 互动、投资者专线、业绩说明 会等 方式
与投资者保持充分沟通，增进投资者对公司的了解和认同。同时，公司 积 极组
织董事、监事和高级管理人员认真学习相关法律法规，不断提升关键少 数 人员
的规范意识，保障公司合规经营，切实保护投资者的合法权益。
三、2024 年工作计划
2024 年，公司将把握“十四五”规划发展契机，积极应对不确定性 的挑 战
和机遇。公司将不断深化对生物医药产业的理解，以客户需求为导向， 通 过聚
焦主营业务、深化管理升级、推进控本增效等关键举措，推动企业发展 规 模迈
向新台阶。公司将重点完成以下工作：
1、业务聚焦
2024 年，公司将继续聚焦免疫及代谢领域，寻求主业的创新与突破 。一 方
面，公司将继续聚焦乙肝临床治愈领域，探索以长效干扰素为基础的乙 肝 临床
治愈和肝癌预防的优化方案，帮助乙肝患者实现更加规范、科学的治疗 。 另一
方面，公司将加强代谢领域研究，聚焦关键代谢疾病的相关研究，以期 形 成独
特的疾病预防和治疗解决方案。通过业务聚焦，持续拓展产品线，保持 局 部领
域领先地位，为公司可持续发展奠定坚实基础。
2、管理升级
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管理升级对企业的发展具有深远的意义，是公司在充满不确定性的严 酷 环
境中稳健前行的关键。2024 年，公司在管理升级方面将重点围绕以下三方 面开
展工作：一是围绕经营目标，持续提升管理水平。公司将继续坚持以客 户 为中
心，不断优化产品与服务，力争实现业绩稳步增长，为企业和社会创造 更 多价
值。二是流程建设牵引干部和组织能力提升。流程建设是公司管理升级 的 重要
抓手。公司将继续深入推进流程建设工作，通过共建高效业务流程，牵 引 管理
干部组织能力的提升，打造一支具备高效战斗能力的团队，更好地应对 市 场变
化和挑战。三是持续加强风险防控，保障稳健运营。公司将持续强化全 员 风险
防范意识，确保员工深刻理解风险管理的重要性，通过科学的风险评估 和 预警
机制，及时发现和应对潜在风险，积极参与风险防范工作、不断优化风 险 防范
举措，为公司稳健运营提供坚实保障。
3、控本增效
公司将继续推进控本增效、提升工作效率，一要持续优化投入和成本 控 制，
探索创新运营管理，优化资源配置、提高人均效能，实现投入资源的高 效 利用
和产出效益的最大化。二要持续优化绩效评估。公司将建立科学的评估 体 系，
鼓励优秀表现，及时发现和改进不足之处，进一步提升人均效能和整体 效 率，
确保企业长期稳健发展。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 2
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关 规定 ，
本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积极开展监督检查 工作 ，
对公司生产经营、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行了 全 面监
督，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司及全体股东 的 合法
权益。2023 年度公司监事会主要工作如下：
一、监事会工作情况
2023 年度，监事会共召开 5 次会议，会议审议并通过了以下议案：
序号 届次 议案名称
1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
第八届监事会
1 5、关于续聘会计师事务所的议案
第七次会议
6、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的
专项报告的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
第八届监事会
2 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第八次会议
1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
第八届监事会 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情
3
第九次会议 况的专项报告的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第八届监事会
4 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第十次会议
第八届监事会
5 关于变更部分募集资金投资项目的议案
第十一次会议
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二、监事会对公司有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规 及
《公司章程》的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召集召开 程 序、
公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行 情 况、
公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督审查。
监事会认为：2023 年度公司严格按照有关法律法规的要求规范运作 ，建 立
了较为完善的内部控制体系，董事会、股东大会等会议的召集召开程序 合 法，
有关决议的内容有效，董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律 法 规及
《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务管理体系、财务披露信息等进行了监督 和 检
查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的财 务 管理
体系，财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公 司 的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚 会 计师
事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、 真实 、
准确。
（三）对公司内部控制的意见
报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法 律 法
规以及公司实际经营需要，遵循了内部控制的基本原则，相关内控制度 得 到了
有效执行。监事会认为：公司内部控制体系对经营管理各环节起到了较 好 的风
险防范和控制作用，为公司稳健发展提供了有力的保障，内部控制评价 报 告客
观地反映了内部控制体系的运行情况。
（四）对募集资金存放和使用的意见
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，监 事 会
认为：公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，不存在变相改变募 集 资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）对公司定期报告编制的意见
报告期内，监事会认真审阅了公司各定期报告，认为报告的编制和审 议 程
序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容真实、准确、 完 整地
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反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 。
（六）对公司内幕信息知情人管理的意见
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行了监 督 。
监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》执行内幕信息 保 密和
内幕信息知情人登记管理，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进 行 交易
的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕 信 息知
情人存在利用内幕信息买卖公司股票等违法违规行为。
（七）对公司信息披露工作的意见
报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件及监管要求及时 履 行
信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导 性陈
述或者重大遗漏，充分保障了投资者的公平知情权，维护全体股东的合法 权益 。
（八）对现金分红政策制定和执行情况的意见
报告期内，监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查 ， 监
事会认为：公司制定的利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流 状态 、
资金需求和经营发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会 影 响公
司正常经营和长期发展，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分 配 政策
的规定。
（九）对公司其他工作的意见
报告期内，监事会对公司关联方资金占用、对外担保等事项进行了重 点 关
注，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。
三、2024 年工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格遵守相关法律、法规的要求，忠实 、勤 勉
地履行监事会职责，进一步提升自身履职能力，依法对董事、高级管理 人 员进
行监督，持续关注公司内控体系建设，促进公司决策和经营活动更加规范 有序 ，
切实维护和保障公司及全体股东的合法利益，保障公司持续、健康发展。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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监事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 3
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计， 并
出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业会计准则》和《公司 章程 》
等有关规定，完成了 2023 年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：
一、2023 年公司基本情况
2023 年，公司实现营业收入 21 亿元，同比增长 37.55%；实现归属 于上 市
公司股东的净利润 5.55 亿元，同比增长 93.52%；归属于上市公司股东的 净资产
18.76 亿元，同比增长 33.30%。
二、主要会计数据和指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2023年 2022年 同期增减 2021年
(%)
营业收入 2,100,322,880.68 1,526,905,123.64 37.55 1,132,227,709.90
归属于上市 公 司
555,449,411.27 287,019,921.16 93.52 181,200,959.24
股东的净利润
归属于上市 公 司
股东的扣除 非 经
579,389,975.10 333,780,539.17 73.58 196,401,723.00
常性损益的 净 利
润
经营活动产 生 的
512,100,798.56 363,160,688.75 41.01 234,781,023.63
现金流量净额
本期末比上
2023年末 2022年末 年同期末增 2021年末
减（%）
归属于上市 公 司
1,876,401,342.72 1,407,600,331.45 33.30 1,161,260,410.29
股东的净资产
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厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
总资产 2,356,087,094.17 1,769,874,270.87 33.12 1,424,174,930.07
（二）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2023年 2022年 2021年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.37 0.71 92.96 0.45
稀释每股收益（元／股） 1.37 0.71 92.96 0.45
扣除非经常性损益后的基 本 每股 收
1.42 0.82 73.17 0.48
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 33.98 22.41 增加11.57个百分点 16.79
扣除非经常性损益后的加 权 平均 净
35.44 26.06 增加9.38个百分点 18.20
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 13.33 13.59 减少0.26个百分点 14.76
（三）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
1、报告期内公司营业收入同比增长 37.55%，主要原因是：随着乙肝 临 床
治愈研究的不断深入，派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，对 于 提高
乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用进一步得到专家和患者的认 可 ，产
品持续放量，带来收入的快速增长。
2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 93.52%，主 要 原
因是：公司积极开拓市场，重点产品派格宾销售收入快速增长，同时持 续 提升
经营管理水平，降低总体费用率，提高盈利水平。
3、报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 同比 增
长 73.58%，主要原因是：公司经营利润增加的同时，政府补助、公益捐赠 较去
年同期均有所减少。
4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 41.01%，主 要 原
因是：公司营业收入增长，回款增加。
5、报告期内公司归属于上市公司股东的净资产同比增长 33.30%，主 要 原
因是：公司未分配利润的增加。
6、报告期内公司总资产同比增长 33.12%，主要原因是：公司收入规 模 扩
大，货币资金、应收账款和存货相应增加；增加对外投资以及固定资产 和 在建
工程等投入。
7、报告期内公司基本每股收益同比增长 92.96%、扣除非经常性损益 后 的
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基本每股收益同比增长 73.17%，主要原因是公司净利润增长。
（四）报告期内主要经营情况
报告期内，公司积极应对市场变化，持续调整和优化经营计划，主营 业 务
产品的销售收入不断增加，实现净利润稳步增长。
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,100,322,880.68 1,526,905,123.64 37.55
营业成本 140,054,360.83 169,239,027.60 -17.24
销售费用 848,800,946.38 703,148,466.73 20.71
管理费用 210,309,264.02 138,383,230.12 51.98
财务费用 -4,810,785.96 -4,179,494.33 15.10
研发费用 229,975,116.41 149,836,321.63 53.48
经营活动产生的现金流量净额 512,100,798.56 363,160,688.75 41.01
投资活动产生的现金流量净额 -305,764,584.10 -289,399,000.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -92,909,978.76 -58,368,075.86 不适用
营业收入变动原因说明：乙肝临床治愈理念的不断普及和科学证据的 积 累，
进一步推动重点产品派格宾的临床应用，产品销售收入持续增长。
营业成本变动原因说明：报告期内公司减少了专利权使用费的支出， 整 体
营业成本有所下降。
销售费用变动原因说明：报告期内公司因市场规模扩增相应增加人员 数 量，
职工薪酬增加。
管理费用变动原因说明：报告期内公司因业务规模扩增，人员相应增 加 ，
职工薪酬增加。
财务费用变动原因说明：报告期内公司利息收入有所增加。
研发费用变动原因说明：报告期内公司各研发项目有序开展；增加专 利 实
施许可费投入。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司营业收入 增 长，
回款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司收回投资 收 到
的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所 增 加，
理财产品投资有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内分配股利支付 的 现
金有所增加。
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2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 率 上年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
生物制
2,092,580,553.72 137,547,812.89 93.43 37.95 -17.84 4.47
剂
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 率 上年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
增加 6.03
派格宾 1,789,709,338.49 80,109,439.67 95.52 54.21 -34.33
个百分点
减少 6.46
特尔津 160,119,940.82 32,186,176.96 79.9 -16.15 23.54
个百分点
减少 5.69
特尔康 87,164,630.71 14,162,174.46 83.75 -11.96 35.51
个百分点
减少 7.07
特尔立 45,529,968.24 9,347,726.04 79.47 -31.42 4.57
个百分点
珮金 10,056,675.46 1,742,295.76 82.68 - - -
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 率 上年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
增加 4.86
华东 657,460,274.36 44,286,467.62 93.26 29.20 -24.95
个百分点
增加 3.65
华中 293,463,177.65 20,697,850.14 92.95 25.25 -17.44
个百分点
增加 5.09
西南 318,867,208.91 18,147,069.77 94.31 45.68 -23.09
个百分点
增加 3.96
华南 228,588,346.21 16,105,916.03 92.95 52.31 -2.53
个百分点
增加 2.67
东北 89,823,355.70 7,298,977.72 91.87 24.67 -6.21
个百分点
增加 4.87
华北 323,183,702.40 18,129,698.30 94.39 57.02 -15.98
个百分点
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厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
增加 3.85
西北 177,179,204.59 11,476,181.01 93.52 44.37 -9.5
个百分点
减少 6.59
海外 4,015,283.90 1,405,652.30 64.99 -3.63 18.69
个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
销售模 入比上 本比上
营业收入 营业成本 率 上年增减
式 年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
增加 4.34
经销 1,961,171,288.48 130,492,572.43 93.35 36.39 -17.43
个百分点
增加 6.5
直销 131,409,265.24 7,055,240.46 94.63 66.31 -24.77
个百分点
报告期内随着乙肝临床治愈研究的不断深入，派格宾作为慢性乙肝抗 病 毒
治疗的一线用药，对于提高乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用 进 一步
得到专家和患者的认可，产品持续放量。报告期内公司主营业务产品以 内 销为
主，海外销售收入仅占 0.19%。
在我国，药品的流通与销售受到严格的监管，需严格遵照《药品流通 监 督
管理办法》组织实施。公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式， 以 经销
模式为主，即通过在配送区域内覆盖能力较强、资信状况较好的医药经 销 商向
终端（主要包括医疗机构及零售药房等）进行药品配送。
请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 4
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成公司 2023 年度的审计 工作 ，
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券 的 公司
信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定 ，完 成了
2023 年年度报告及其摘要的编制工作。
公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见 公司于
2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《202 3 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 5
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属 于母 公
司所有者的净利润 555,449,411.27 元，其中母公司实现净利润 445,846,637.46 元 。
为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2023 年 利润分
配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按 每 10
股派发现金红利人民币 4.1 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送 红股。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 406,800,000 股，以此计算合计 拟派发
现金红利 166,788,000 元（含税），占公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市
公司股东净利润的比例为 30.03%。如在实施权益分派股权登记日前，公司 总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过本议案，并于 2024 年 3 月 29 日在上海证 券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年度利润分配预案的公告》 （公 告编
号：2024-009）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 6
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有多年 财 务
审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守， 遵 循独
立、客观、公正的执业准则，认真履行了审计机构应尽的职责，出具的 报 告客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于此，公司拟继续聘 请 容诚
为 2024 年度审计机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权董事长或董事 长授权
人士根据年度审计业务量和行业审计费用，综合决定 2024 年度审计费用 并与容
诚签署相关协议。
公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过本议案，并于 2024 年 3 月 29 日在上海证 券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告 编
号：2024-010）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 7
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
公司结合实际情况，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创 板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规
范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，同时根据 国 家市
场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求调整《公司章 程 》经
营范围的表述，本次经营范围表述调整不涉及公司主营业务变更，符合 公 司经
营发展的实际需求，具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交 易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 3 月修订）及《关于 修订<
公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-013）。
上述变更的内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会同 时 提
请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 公 司已
于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本议案。 现将此
议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 8
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地 履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民 共 和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等 规 定，
结合经营实际对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事 规则》
（2024 年 3 月修订）及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》 （公告
编号：2024-013）。
公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通 过本 修
订事项。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案 9
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司关联交易行为，加强关联交易管理，维护公司和股 东 的
利益，促进公司健康、可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法 》 《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《 公司
章程》等规定，结合实际情况对《关联交易管理制度》 进行修订，具 体内 容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关联交易管理制度》（2024 年 3 月修订）及《关于修订<公司章程>及 部分治
理制度的公告》（公告编号：2024-013）。
公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通 过本 修
订事项。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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