特宝生物：特宝生物：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-08-22
证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-034
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日
至 2024 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉
及公开征集股东投票权，由独立董事周克夫先生作为征集人向公司全体股东征集
对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
2 √
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
3 √
核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
4 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
累积投票议案
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
5.00 应选董事（6）人
案》
5.01 选举孙黎为第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举杨英为第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举孙邃为第九届董事会非独立董事 √
5.06 选举赖力平为第九届董事会非独立董事 √
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
6.01 选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事 √
6.02 选举周克夫为第九届董事会独立董事 √
6.03 选举刘圻为第九届董事会独立董事 √
《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事
7.00 应选监事（2）人
的议案》
7.01 选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司已召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通
过以上议案，相关内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日刊载在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
2、 特别决议议案：议案 2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4
应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当对议案 2、3、4 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688278 特宝生物 2024/9/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记方法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子
邮件方式进行登记（须在 2024 年 9 月 9 日 16 时前送达至公司），公司不接受电
话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为
准，须在 2024 年 9 月 9 日 16 时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文
件的原件及复印件。
（三）登记时间
2024 年 9 月 9 日（星期一）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点
福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
会议联系人：刘女士
联系电话：0592-6889118
传真号码：0592-6889130
电子邮箱：ir@amoytop.com
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 10 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
2
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
3
施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
4 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的
5.00 应选董事（6）人
议案》
5.01 选举孙黎为第九届董事会非独立董事
5.02 选举杨英为第九届董事会非独立董事
5.03 选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事
5.04 选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事
5.05 选举孙邃为第九届董事会非独立董事
5.06 选举赖力平为第九届董事会非独立董事
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议
6.00 应选独立董事（3）人
案》
6.01 选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事
6.02 选举周克夫为第九届董事会独立董事
6.03 选举刘圻为第九届董事会独立董事
《关于选举公司第九届监事会非职工代表监
7.00 应选监事（2）人
事的议案》
7.01 选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
