证券代码：688279         证券简称：峰岹科技           公告编号：2024-004



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会
委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员进行
相应调整，公司董事长兼总经理 BI LEI 先生不再担任公司第二届董事会审计委
员会委员。
    为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，公司董事会选举王林先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，
与王建新（召集人）、沈建新共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
    调整前后审计委员会成员情况如下：
    调整前：王建新（召集人）、沈建新、BI LEI
    调整后：王建新（召集人）、沈建新、王林


    特此公告。


                                       峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 12 日