证券代码：688279         证券简称：峰岹科技          公告编号：2024-073



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
   关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
                               的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    峰岹科技（深圳）股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2024 年 9 月 21 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公
司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单＞的议案》，并提交公司董事会审议。

    2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

    同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
    3、2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本激励计划激励对象名
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024 年
10 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

    4、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全
部事宜。

    5、2024 年 11 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，并提交公司董事会审议。

    同日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十三次会
议，均审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名
单进行了核实并发表了同意的意见。

    二、本次调整事项说明

    鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）拟授予激励对象中有 2 人主动放弃参与本次激励计划，根据公司 2024
年第二次临时股东大会的授权，董事会对授予的激励对象人数进行调整。

    本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 223 人调整为 221
人，上述 2 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度，将调整分配至本次激励计
划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。

    除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
       三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。

       四、监事会意见

    公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《管理办
法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整。

       五、律师出具的意见

    本所律师认为，本次调整相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

       六、独立财务顾问意见

    本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，峰岹科技对 2024 年限制性股票
激励计划调整及首次授予事项已取得了必要的批准与授权；公司不存在不符合本
激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、
授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规
定。

       七、上网公告附件

    （一）峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见

    （二）峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（调整后）

    （三）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于峰岹科技（深圳）股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》

    （四）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于峰岹科技（深圳）
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问
报告》



    特此公告。




                                   峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 23 日