证券代码：688279         证券简称：峰岹科技          公告编号：2024-082



               峰岹科技（深圳）股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2025年1月10日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2025 年 1 月 10 日   10 点 00 分
    召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11
栋 801 室公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日
                       至 2025 年 1 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
         《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
  1                                                         √
         所有限公司上市的议案》
         逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联
 2.00                                                       √
         合交易所有限公司上市方案的议案》
 2.01    上市地点                                           √

 2.02    发行股票的种类和面值                               √
 2.03    发行时间                                           √
 2.04    发行方式                                           √
 2.05    发行规模                                           √
 2.06    发行对象                                           √
 2.07    定价原则                                           √
 2.08    发售原则                                           √
 2.09     决议的有效期                                        √
          《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议
  3                                                           √
          案》
          《关于公司申请转为境外募集股份有限公司
  4                                                           √
          的议案》

          《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方
  5                                                           √
          案的议案》
          《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公
  6       司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的             √
          议案》
          《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内
  7                                                           √
          部治理制度的议案》
          《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构
  8                                                           √
          的议案》
  9       《关于补选独立非执行董事的议案》                    √
  10      《关于确定公司董事角色的议案》                      √

          《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
  11      士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的             √
          议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已于 2024 年 12 月 24 日经公司第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 12
月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
      公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6、8-11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
         A股             688279        峰岹科技        2025/1/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
    （一） 登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
    （二） 登记地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2
期）11 栋 801 室
    （三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上
述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
    1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手
续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法
定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理
登记手续。
    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会议”字样。
    4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并
与公司电话确认后方视为登记成功。



六、   其他事项
    （一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    （二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三） 会议联系方式：
    联系地址：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11
栋 801 室
    会议联系人：焦倩倩
    邮编： 518057
    电话： 0755-86181158-4201
    传真： 0755-26867715
    邮箱： ir@fortiortech.com




   特此公告。



                                   峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 25 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
峰岹科技（深圳）股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 10 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
        《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
  1
        易所有限公司上市的议案》
        逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香
2.00
        港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01    上市地点
2.02    发行股票的种类和面值
2.03    发行时间
2.04    发行方式
2.05    发行规模
2.06    发行对象

2.07    定价原则
2.08    发售原则
2.09    决议的有效期
        《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的
  3
        议案》
        《关于公司申请转为境外募集股份有限公
  4
        司的议案》
  5     《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
         方案的议案》
         《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
  6      <公司章程（草案）>及相关议事规则（草
         案）的议案》
         《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
  7
         内部治理制度的议案》

         《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机
  8
         构的议案》
  9      《关于补选独立非执行董事的议案》
 10      《关于确定公司董事角色的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权
 11      人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事
         宜的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。