华秦科技：第二届监事会第二次会议决议公告2024-04-19
证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-016
陕西华秦科技实业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就 2023 年工作内容、监事会会议召开情况及 2024 年相关工作的
规划，出具了《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于报出 2023 年度审计报告及内部控制审计报告的议
案》
公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
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并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计了公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，认为
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务
报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度审计报告》和《内部控制审计报告》。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制的 2023 年度财务决算报告编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司在 2023 年持续健全完善了内部控制管理体系，公
司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的
2023 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》全文及其摘要。
（六）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资
金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发
展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本
公积转增股本方案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年
度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见
客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构及内部控制审计机构。
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本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
（九）审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
在公司任职的董事、监事的 2023 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，
按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期
内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。
公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或
地区的薪酬水平制定 2024 年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、
程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董
事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司
薪酬制度执行情况进行监督。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十）审议通过了《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、
核心技术人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
在公司任职的高级管理人员、核心技术人员的 2023 年度薪酬由工资、奖金
和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。
公司董事会根据高级管理人员、核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要
性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2024 年度薪酬计划或方案，包括但不限
于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同
监事会审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对
公司薪酬制度执行情况进行监督。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超
额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资
金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币 1.5 亿元用于永久
补充流动资金。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（十二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及
各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计估计变更的公告》。
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 19 日
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