证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2024-015



              陕西华秦科技实业股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年5月9日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
   投票系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

   2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 9 日   15 点 00 分

   召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限
公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



                                     1
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

                           至 2024 年 5 月 9 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

      不涉及。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1       《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》             √
  2       《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》             √
  3       《关于 2023 年度财务决算报告的议案》               √

  4       《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》           √

          《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股           √
  5
          本预案的议案》
  6       《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

          《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情           √
  7
          况及 2024 年度薪酬方案的议案》



                                         2
  8       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金                 √
          的议案》
  9       《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议                 √
          案》
  10      《关于修订公司部分治理制度的议案》                     √
注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第二次会议、第二
届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年年度股
东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

      应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询
合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，


                                       3
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码          股票简称           股权登记日
         A股             688281           华秦科技            2024/4/29


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）
（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大
道 188 号）

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和
法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公
司办理登记；



                                      4
3、异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发电
子邮件、信函和传真与本公司确认，以电子邮件、信函或传真抵达公司的时间为
准，在电子邮件、信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，
请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投
资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资
者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份
证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席

六、     其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道 188 号

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联系人：武腾飞。

   特此公告。

                                       陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

                                   5
     附件 1：授权委托书
                                      授权委托书
     陕西华秦科技实业股份有限公司：
         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开
     的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                     同意    反对   弃权
1      《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2      《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3      《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4      《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
       《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
5
       预案的议案》
6      《关于续聘会计师事务所的议案》
       《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况
7
       及 2024 年度薪酬方案的议案》
       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
8
       议案》

9      《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
10     《关于修订公司部分治理制度的议案》


     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
     委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                              委托日期：      年 月 日
     备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。

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