证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-021
陕西华秦科技实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科
技实业股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,080,798
普通股股东所持有表决权数量 105,080,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.5614
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5614
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投
1
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,279,066 100.00 0 0.00 0 0.00
3
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,767,064 99.7014 313,734 0.2986 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
76,792,132 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
26,349,350 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
1,939,316 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50 209,744 100.00 0 0.00 0 0.00
4
万以下普通股
股东
市值 50 万以
1,729,572 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年
度利润分配及
15,02
5 资本公积转增 100.00 0 0.00 0 0.00
2,666
股本预案的议
案》
《关于续聘会
15,02
6 计师事务所的 100.00 0 0.00 0 0.00
2,666
议案》
《关于公司董
事、监事 2023
年度薪酬执行 15,02
7 100.00 0 0.00 0 0.00
情况及 2024 年 2,666
度薪酬方案的
议案》
《关于使用部
分超募资金永 15,02
8 100.00 0 0.00 0 0.00
久补充流动资 2,666
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 9 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
（原名称陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙））、罗发、黄智斌、孙
纪洲对议案 7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
5
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
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