证券代码：688281          证券简称：华秦科技          公告编号：2024-042


                  陕西华秦科技实业股份有限公司
            关于取消 2024 年第一次临时股东大会
                    并重新召开股东大会的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、     取消股东大会的相关情况

1.   取消股东大会的类型和届次

     2024 年第一次临时股东大会

2.   取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 19 日

3.   取消股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日


         A股           688281       华秦科技              2024/12/13




二、     取消原因

     公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第
七次会议，审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议
案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》、《2024 年前三季度利润分配预
案的议案》并提交股东大会审议。

     鉴于公司向安徽汉正轴承科技有限公司增资事项投资方案调整（详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向安徽汉正轴承科技
有限公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）），公司决定取消
原定于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并另行召开股东
大会审议相关议案。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。




三、   所涉及议案的后续处理

    公司于 2024 年 12 月 16 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于重新
审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于取消 2024 年
第一次临时股东大会并重新召开股东大会的议案》。

    公司定于 2025 年 1 月 2 日重新召开股东大会，会议届次为 2025 年第一次临
时股东大会，审议《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易
的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》、《2024 年前三季度利润分
配预案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。




    特此公告。




                                      陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 17 日