证券代码：688282           证券简称：理工导航       公告编号：2024-030



            北京理工导航控制科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2
层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          60,161,305

普通股股东所持有表决权数量                                   60,161,305

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                70.7728
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                70.7728
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制
权的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  60,161,305 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：白涵、杨超峰
2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                              北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 19 日