证券代码：688287           证券简称：观典防务           公告编号：2024-043


                    观典防务技术股份有限公司
             关于增补第四届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，
董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。本事项
尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    程宇先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不
存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
程宇先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                                观典防务技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 12 日
附件：程宇先生简历
   程宇：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院研
究生学历，化学工程专业硕士学位。中共党员，正高级工程师。1993 年 4 月
至 2020 年 7 月就职于中国化工集团公司，历任助理工程师、工程师、高级工
程师、正高级工程师；2020 年 8 月至今，就职于本公司，现任观典防务技术
股份有限公司党支部书记、总经理及北京市东城区科协委员。
   截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实
际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系或一致行动关系，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的
资格和能力。