证券代码：688287           证券简称：观典防务       公告编号：2024-049


                   观典防务技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      280

普通股股东人数                                                     280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        194,641,487
普通股股东所持有表决权数量                                 194,641,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.5326
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.5326


（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

   本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
         （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、 董事会秘书（代行）贾云汉先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本
         次会议。

         二、     议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
               审议结果：通过
               表决情况：

                            同意                            反对                              弃权
    股东类型
                                                                                                     比例
                     票数          比例（%）         票数        比例（%）             票数
                                                                                                     （%）
普通股            154,920,937         79.5929        913,088           0.4691        38,807,462 19.9380


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                       反对                      弃权
议案
                议案名称
序号                                              比例                       比例                      比例
                                    票数                       票数                      票数
                                                  （%）                      （%）                     （%）
        《关于补选公司第四
1       届董事会非独立董事         5,426,437      79.8148   913,088      13.4301        459,260      6.7551
        的议案》


         （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案

         三、     律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

               律师：石磊、张力
2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
   特此公告。


                                       观典防务技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。