证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-024
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,529,694
普通股股东所持有表决权数量 48,529,694
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.3633
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章旭健出席本次股东大会，其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
2、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
3、 议案名称：《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
4、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
5、 议案名称：《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
6、 议案名称：《关于审议公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
7、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
8、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
9、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2024 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
10、 议案名称：《关于审议 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
抵押、质押、担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
11、 议案名称：《关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
12、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,523,694 99.9876 6,000 0.0124 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
35,429,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
12,137,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
957,099 99.3770 6,000 0.6230 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 6,000 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
957,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 审 议
<2023 年年度利 13,09
6 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
润分配方案>的 4,594
议案》
《 关 于 审 议
<2023 年度内部 13,09
7 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
控制评价报告> 4,594
的议案》
《关于审议公
司<2023 年度募
13,09
8 集资金存放与 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
4,594
使用情况专项
报告>的议案》
《关于审议<公
司董事、监事 13,09
9 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
2024 年度薪酬 4,594
标准>的议案》
10 《 关 于 审 议 13,09 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
2024 年度公司 4,594
及子公司申请
综合授信额度
并提供抵押、质
押、担保的议
案》
《关于审议续
聘公司 2024 年 13,09
11 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
度审计机构的 4,594
议案》
《关于审议提
请股东大会授
权董事会以简 13,09
12 99.9542 6,000 0.0458 0 0.0000
易程序向特定 4,594
对象发行股票
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、12 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6-12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、武岳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日