证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联             公告编号：2024-036



              杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                26

普通股股东人数                                                               26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 48,525,232
普通股股东所持有表决权数量                                          48,525,232
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       48.8114
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  48.8114
（注：截至股权登记日公司总股本为 100,643,920 股，其中公司回购账户的股份数量为
1,230,216 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数
为 99,413,704 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章旭健出席会议；其他高管均列席会议。



二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                   反对               弃权
         股东类型                                               比例              比例
                             票数          比例（%）   票数               票数
                                                                （%）           （%）
普通股                     48,409,685 99.7618 113,847 0.2346 1,700 0.0036


2、 议案名称：《关于审议修订公司部分治理制度的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                   反对               弃权
         股东类型                                               比例              比例
                             票数          比例（%）   票数               票数
                                                                （%）           （%）
普通股                     48,409,685 99.7618 113,847 0.2346 1,700 0.0036


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意           反对           弃权
              议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
            《关于审议修
            订 < 公 司 章 程 > 12,98               113,8
     1                               99.1177                  0.8693    1,700   0.0130
            并 办 理 工 商 变 0,585                   47
            更登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、第 1 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决
权数量的三分之二以上表决通过；第 2 项议案为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：张声、江昱成

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日