证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联             公告编号：2024-049



              杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                46

普通股股东人数                                                               46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 42,783,218
普通股股东所持有表决权数量                                          42,783,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       43.0355
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  43.0355
（注：截至股权登记日公司总股本为 100,643,920 股，其中公司回购账户的股份数量为
1,230,216 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数
为 99,413,704 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章旭健出席会议；其他高管均列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  42,694,657 99.7930 81,561 0.1906          7,000 0.0164


2、 议案名称：《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  42,690,357 99.7829 84,861 0.1983          8,000 0.0188
3、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
       股东类型                                              比例              比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）             （%）
普通股                   42,690,357 99.7829 85,861 0.2006             7,000 0.0165


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
            议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关于 审议公 司
         <2024 年 限 制 性
                             7,265,
  1      股票激励计划（草             98.7957    81,561   1.1090     7,000    0.0953
                                557
         案）>及其摘要的
         议案》
         《 关于 审议公 司
         <2024 年 限 制 性
                             7,261,
  2      股 票激 励计划 实            98.7372    84,861   1.1539     8,000    0.1089
                                257
         施考核管理办法>
         的议案》
         《 关于 审议提 请
         股 东大 会授权 董
         事会办理 2024 年    7,261,
  3                                   98.7372    85,861   1.1675     7,000    0.0953
         限 制性 股票激 励      257
         计 划相 关事宜 的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、第 1、2、3 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
      2、第 1、2、3 项议案的关联股东已回避表决。
      3、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

      律师：张声、江昱成

2、 律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 19 日