证券代码：688297          证券简称：中无人机           公告编号：2024-018



           中航（成都）无人机系统股份有限公司

       首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

      本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 6,182,380 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部

战略配售股份数量。

     本次股票上市流通总数为 6,182,380 股。
     本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。

    一、   本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），中无人机向社会
公开发行面值为 1 元的人民币普通股 135,000,000 股，并于 2022 年 6 月 29 日在
上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为
675,000,000 股，其中无限售条件流通股为 121,794,229 股，有限售条件流通股为
553,205,771 股。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中无人机首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股
东数量 2 名，对应的股份数量为 6,182,380 股，占公司股本总数的 0.92%，限售期
为自公司股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年
7 月 1 日起上市流通。

    二、   本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致
股本数量变化的情况。

    三、   本次上市流通的限售股的有关承诺

    本次上市流通的战略配售限售股股东中信建投投资有限公司、航证科创投资
有限公司就其所获配的战略配售股承诺如下：

    “本公司承诺本公司获得本次战略配售的股票持有期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，本公司获得本次配售的股票的减持适
用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。”

    除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于上述限售股的特
别承诺。

    此外，股东航证科创投资有限公司就其所持有的首次公开发行前限售股份（不
涉及本次上市流通）承诺如下：

    “1、自取得公司股份之日起至公司首次公开发行股票并上市之日后 36 个月
内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），
也不由公司回购该部分股份。

    2、法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则、其他规范
性文件对本公司转让公司股份存在其他限制的，本公司承诺同意一并遵守。

    3、如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本公司
承诺违规减持公司股份所得归公司所有。”

    截至本公告披露日，本次申请上市流通的上述限售股股东严格履行了相应的
承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

    四、   控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、   中介机构核查意见
     中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司作为本公司首次公开发行并
上市的保荐机构，经核查，保荐机构认为：

     截至本核查意见出具之日，中无人机上述限售股份持有人履行了其在公司首
次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；中
无人机关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对中无人机首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

     六、   本次上市流通的限售股情况

     （一）本次上市流通的限售股总数为 6,182,380 股，占公司股本总数的 0.92%,
限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期
的全部战略配售股份数量。

     （二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日

     （三）限售股上市流通明细清单




 1    航证科创投资有限公司   16,591,190           2.46 3,091,190 13,500,000
 2    中信建投投资有限公司     3,091,190          0.46 3,091,190           0
            合计             19,682,380           2.92 6,182,380 13,500,000

     注：航证科创投资有限公司剩余限售股 13,500,000 股系首次公开发行上市前
取得，其限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。

     （四）限售股上市流通情况表



                                                        自公司股票上市之日起
     1         战略配售股           6,182,380
                                                              24 个月
                                    6,182,380                      /
    七、   上网公告附件

    《中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航（成都）无人机系
统股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。


    特此公告。




                               中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 21 日