证券代码：688297          证券简称：中无人机           公告编号：2024-025




           中航（成都）无人机系统股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月
24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。

    监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，形成决议如下：

    (一)   关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成
果等事项；公司《2024 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依
法承担法律责任。
    监事会同意公司《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机 2024 年第三季度报告》。

    (二)   关于变更第五届监事会监事的议案

    姚明辉先生已辞去公司监事及监事会主席职务，监事会同意高嵩先生为公司第
五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满
之日止。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。

    (三)   关于变更会计师事务所的议案

    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审
计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审
计工作的需求。公司本次更换会计师事务所事项符合公司业务发展情况，决策程序
充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利
益特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财
务报告和内部控制审计服务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机关于拟变更会计师事务所的公告》。




    特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

                       2024 年 10 月 31 日