证券代码：688297           证券简称：中无人机      公告编号：2024-035

           中航（成都）无人机系统股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服
务有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      290

普通股股东人数                                                     290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        511,428,819
普通股股东所持有表决权数量                                 511,428,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.7672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.7672


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张欣、王福强因工作原因不能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚明辉、文芳因工作原因不能出席本次
会议；
3、 董事会秘书杨萍出席本次会议；总会计师王飞列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更第五届董事会董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                511,334,288 99.9815 50,099 0.0097 44,432 0.0088


2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                511,330,339 99.9807 52,948 0.0103 45,532 0.0090


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于变更第五届监事会监事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号          议案名称         得票数                           是否当选
                                                效表决权的比例（%）
                 选举高嵩先生为
       3.01      公 司 第 五 届 监 事 485,672,006                     94.9637     是
                 会监事
                 选举曾颖女士为
       3.02      公 司 第 五 届 监 事 485,731,961                     94.9754     是
                 会监事


  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                      反对               弃权
议案
               议案名称                                                比例               比例
序号                               票数          比例（%）   票数               票数
                                                                       （%）              （%）
         关于变更第五届董
 1                              74,310,148       99.8729     50,099    0.0673   44,432    0.0598
         事会董事的议案
         关于变更会计师事
 2                              74,306,199       99.8676     52,948    0.0711   45,532    0.0613
         务所的议案
         选举高嵩先生为公
3.01     司第五届监事会监       48,647,866       65.3828
         事
         选举曾颖女士为公
3.02     司第五届监事会监       48,707,821       65.4633
         事


  （四） 关于议案表决的有关情况说明

        本次会议议案 1、2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。



  三、        律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

        律师：闫思雨、李博

  2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
  的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
  表决程序与表决结果合法、有效。


        特此公告。
                        中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 29 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。