证券代码：688297           证券简称：中无人机          公告编号：2024-039




             中航（成都）无人机系统股份有限公司
 关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计
与风控委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计与风控委员会，委员会对
董事会负责，委员会委员应为单数，并不得少于 3 名。审计与风控委员会委员中应
当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。董事会审计与风控委员会的
召集人应为会计专业人士。

    公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排，辞去公司董事
会审计与风控委员会委员职务，导致缺员 1 名。结合公司董事会组成人员的专业性、
从业经历等综合因素，经董事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司第五届
董事会审计与风控委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。

    补选前后的董事会审计与风控委员会成员情况如下：

    补选前：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）

    补选后：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）、周为（董
事、委员）




    特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

                       2024 年 12 月 26 日