证券代码：688299           证券简称：长阳科技     公告编号：2024-049


                   宁波长阳科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        100

普通股股东人数                                                       100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,855,406
普通股股东所持有表决权数量                                   58,855,406

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               20.8492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          20.8492


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对           弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  58,391,120 99.2111 460,786 0.7829      3,500   0.0060


2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对           弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  58,391,120 99.2111 460,736 0.7828      3,550   0.0061


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对           弃权
                                                比例                比例                比例
                                 票数                     票数                票数
                                                （%）               （%）               （%）
普通股                         58,391,120 99.2111 460,736 0.7828              3,550     0.0061


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                    反对                弃权
议案
             议案名称                           比例                比例                比例
序号                              票数                    票数                票数
                                                （%）               （%）               （%）
        《 关 于 公 司 <2024
        年员工持股计划
 1                               1,483,612      76.1648   460,786   23.6556    3,500    0.1796
        （草案）>及其摘要
        的议案》
        《 关 于 公 司 <2024
 2      年员工持股计划管         1,483,612      76.1648   460,736   23.6530    3,550    0.1822
        理办法>的议案》
        《关于提请公司股
        东大会授权董事会
 3      办理 2024 年员工持       1,483,612      76.1648   460,736   23.6530    3,550    0.1822
        股计划相关事宜的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：王恺、王婷婷

2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员
资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东
大会形成的决议合法有效。
特此公告。


             宁波长阳科技股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 31 日