证券代码：688299          证券简称：长阳科技         公告编号：2024-052



                   宁波长阳科技股份有限公司

             第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    2024年12月18日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
方式在公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会
议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股
份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    公司本次将募投项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动
资金有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容和决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募投项目“研发
中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    （二）审议通过《关于变更“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》

    公司本次变更“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”不存在损害股东利益的情
况，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需要，决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司变更
“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”的公告》。

    （三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》

    公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提升全资子公
司的融资能力，保证全资子公司建设及运营所需资金及时到位，有利于全资子公
司生产经营稳健开展，符合公司的整体发展规划，担保风险可控，不存在损害公
司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为全
资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。



    特此公告。



                                        宁波长阳科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 12 月 20 日