证券代码：688301          证券简称：奕瑞科技        公告编号：2024-017
转债代码：118025          转债简称：奕瑞转债



            上海奕瑞光电子科技股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》等相关法律法规的规定。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了
公司监事会 2023 年度的工作情况。公司第三届监事会在 2023 年度本着对全体股
东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公
司的合法权益，一致同意并通过《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企
业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一
致同意并通过《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地
反映公司 2023 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发
现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《上海奕瑞光电子科技
股份有限公司 2023 年年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司 2023
年度在环境、社会及管理等责任领域的实践和绩效，拟定了《2023 年度环境、社
会及管治（ESG）报告》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，我们同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-018）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》
    监事会认为：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分
配及资本公积转增股本方案。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023
年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，
具备独立性、诚信，以及为上市公司提供审计服务经验和能力，我们同意公司聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内控
审计机构，聘期一年。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构
的公告》（公告编号：2024-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
    该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度
薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的
法律、法规和公司章程的规定。全体监事回避表决，此项议案直接提交公司股东
大会审议。


    特此公告。


                                 上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 20 日