证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-032
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,444,114
普通股股东所持有表决权数量 48,444,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.5759
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.5759
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推
举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、
张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,413,443 99.9366 28,749 0.0593 1,922 0.0041
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,966,916 99.9466 3,722 0.0534 0 0
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,440,392 99.9923 3,722 0.0077 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,442,104 99.9958 2,010 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,472,367 97.9940 971,747 2.0060 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,002,197 99.0877 441,917 0.9123 0 0.0000
12.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.08 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
12.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,003,841 99.0911 440,273 0.9089 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,865,750 98.8061 578,364 1.1939 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,865,750 98.8061 578,364 1.1939 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,865,750 98.8061 578,364 1.1939 0 0.0000
16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,437,654 99.9866 6,460 0.0134 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,865,750 98.8061 578,364 1.1939 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,437,654 99.9866 6,460 0.0134 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,865,750 98.8061 578,364 1.1939 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,002,197 99.0877 441,917 0.9123 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
5 关于公司 2023 11,554,844 99.9826 2,010 0.0174 0 0.0000
年年度利润分
配及资本公积
转增股本方案
的议案
6 关于聘任 2024 11,526,183 99.7346 28,749 0.2487 1,922 0.0167
年度财务审计
机构及内控审
计机构的议案
7 关于公司 2024 6,966,916 99.9466 3,722 0.0534 0 0.0000
年度董事薪酬
的议案
11 关于公司符合 11,114,937 96.1761 441,917 3.8239 0 0.0000
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
12.01 发行股票的种 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
类和面值
12.02 发行方式和发 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
行时间
12.03 发行对象和认 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
购方式
12.04 发行数量 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
12.05 定价基准日、发 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
行价格及定价
原则
12.06 限售期 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
12.07 股票上市地点 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
12.08 募集资金规模 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
及用途
12.09 本次发行前滚 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
存未分配利润
的安排
12.10 本次发行决议 11,116,581 96.1903 440,273 3.8097 0 0.0000
的有效期限
13 关于公司 2024 10,978,490 94.9954 578,364 5.0046 0 0.0000
年度向特定对
象发行 A 股股
票预案的议案
14 关于公司 2024 10,978,490 94.9954 578,364 5.0046 0 0.0000
年度向特定对
象发行 A 股股
票的论证分析
报告的议案
15 关于公司 2024 10,978,490 94.9954 578,364 5.0046 0 0.0000
年度向特定对
象发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
16 关于前次募集 11,550,394 99.9441 6,460 0.0559 0 0.0000
资金使用情况
报告的议案
17 关于公司 2024 10,978,490 94.9954 578,364 5.0046 0 0.0000
年度向特定对
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案
18 关于公司未来 11,550,394 99.9441 6,460 0.0559 0 0.0000
三年（2024-
2026 年）股东
回报规划的议
案
19 关于公司本次 10,978,490 94.9954 578,364 5.0046 0 0.0000
募集资金投向
属于科技创新
领域的说明的
议案
20 关于提请股东 11,114,937 96.1761 441,917 3.8239 0 0.0000
大会授权董事
会办理本次向
特定对象发行
A 股股票相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-8、10 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 9、11-20 为
特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 5、6、7、11-20 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 7。关联股东上海奕原禾锐投
资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合
伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙
企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard
Aufrichtig 进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《奕瑞科技 2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：贾茗铄、李燕萍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日