证券代码：688301          证券简称：奕瑞科技         公告编号：2024-069
转债代码：118025          转债简称：奕瑞转债



               上海奕瑞光电子科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2024 年 10 月 25 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等
相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经
营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2024 年第三季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。




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    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 175 名激励对象归属 35.5387 万股
限制性股票，本事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-070）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 53 名激励对象归属 2.4755 万股限
制性股票，本事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-071）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》
    监事会认为：公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限
制性股票的公告》（公告编号：2024-072）。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   特此公告。




                                  上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 26 日




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