证券代码：688310           证券简称：迈得医疗             公告编号：2024-029


                  迈得医疗工业设备股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
 会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 26 日以现场加通讯的方式在公司会
 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。
 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议
 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议表决，通过了如下议案：

     (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变
 更登记的议案》

     公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本从
 118,049,833 股 变 更 为 165,269,766 股 ， 注 册 资 本 从 118,049,833 元 变 更 为
 165,269,766 元。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本
 变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前                                  修订后
      第六条     公司注册资本为人民币        第六条     公司注册资本为人民币
 1
      11,804.9833万元。                      16,526.9766万元。

 2    第十九条     公司股份总数为            第十九条     公司股份总数为
    11,804.9833万股，均为人民币普通股。 16,526.9766万股，均为人民币普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

    董事会同意上述变更，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理
上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东
大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-031）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                           迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 6 月 28 日