证券代码：688310          证券简称：迈得医疗          公告编号：2024-040


              迈得医疗工业设备股份有限公司

         第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 29 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了如下议案：

   (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备
股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   (二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-042）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   (三)审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动
方案的半年度评估报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                          迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2024 年 8 月 31 日