证券代码：688310         证券简称：迈得医疗          公告编号：2024-049


              迈得医疗工业设备股份有限公司

         第四届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了如下议案：

   (一)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数
量的议案》

    公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的
价格和数量进行调整，授予价格由 10.10 元/股调整为 6.86 元/股，首次授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票数量由 558,376 股调整为 781,726 股，预留授予
部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 184,800 股调整为 258,720 股。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格和授予数量的公告》（公告编号：2024-051）。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。关联董事林
栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表
决。

   (二)审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属
条件已经成就。本次可归属的激励对象共计 68 人（其中首次授予部分第三个归
属期可归属 49 人，预留授予部分第二个归属期可归属 19 人），其归属资格合法
有效，可归属的限制性股票数量为 949,924 股（其中首次授予部分第三个归属期
可归属 736,531 股，预留授予部分第二个归属期可归属 213,393 股）。董事会同
意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》 公告编号：
2024-052）。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。关联董事林
栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表
决。

   (三)审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》《激励计划》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中 2 人已
离职，不再具备激励对象资格，13 人因个人绩效考核为 B 或 C，以及根据实际
计算对激励对象授予股数进行向下取整，其已获授但尚未归属的限制性股票全部
或部分不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由 51 人调整为 49 人，首
次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 45,195 股。

    由于预留授予部分的原激励对象中 4 人已离职，不再具备激励对象资格，5
人因个人绩效考核为 B 或 C，其已获授但尚未归属的限制性股票全部或部分不得
归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由 23 人调整为 19 人，预留授予部分
中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 45,327 股。

    综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 90,522 股。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。关联董事林
栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表
决。

   (四)审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    特此公告。

                                           迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 30 日