证券代码：688316           证券简称：青云科技      公告编号：2024-013

                   北京青云科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         19,426,919

普通股股东所持有表决权数量                                  19,426,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               40.6540
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          40.6540


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对             弃权
    股东类型                                    票     比例
                        票数          比例（%）                票数          比例（%）
                                                数     （%）
普通股                14,347,805 73.8552         0 0.0000 5,079,114 26.1448


2、 议案名称：《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对               弃权
    股东类型                                    票   比例
                        票数          比例（%）                票数          比例（%）
                                                数   （%）
普通股                14,347,805 73.8552         0 0.0000 5,079,114 26.1448


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于补选公     2,492 96.6772      0 0.0000 85,66       3.3228
         司独立董事的      ,337                             1
         议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、以上议案无特别决议议案；议案 1 和议案 2 为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

   律师：吴楷莹、樊篱

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。




   特此公告。


                                       北京青云科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 12 日