证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-024
北京青云科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,707,413
普通股股东所持有表决权数量 20,707,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3336
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3336
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，亲自出席 7 人，委托出席 1 人，董事李星、张忍、吴
廷彬因工作原因未能亲自出席本次会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,745,452 98.7969 0 0.0000 106,493 1.2031
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.00 议案名称《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
11.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.05 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.06 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.07 议案名称：《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.08 议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
12、议案名称：《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 3,751 97.2400 0 0.0000 106,4 2.7600
2023 年度利润 ,999 93
分配预案的议
案》
7 《关于 2024 年 3,751 97.2400 0 0.0000 106,4 2.7600
度董事薪酬方 ,999 93
案的议案》
12 《关于为控股 3,751 97.2400 0 0.0000 106,4 2.7600
子公司申请授 ,999 93
信额度提供担
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案 9、议案 10 为特别决议议案，均由出席本次股东大会的股
东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议
议案，均由出席本次股东大会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上
表决通过。
2、议案 6、7、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：议案 7，关联股东均已回避表决。
4、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、樊篱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日