证券代码：688318           证券简称：财富趋势       公告编号：2024-012

              深圳市财富趋势科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15
普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          93,682,284
普通股股东所持有表决权数量                                   93,682,284
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                71.6920
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.6920


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，董事长黄山先生主持本次会议。本次股东大会的召
集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次股东大
会.

二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科
技第二总部建设项目的公告》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
       股东类型                                             比例                 比例
                            票数          比例（%） 票数                 票数
                                                            （%）                （%）
普通股                    93,681,254 99.9989       1,030 0.0011              0          0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。


（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）
  议案序 议案名          同意               反对                          弃权
    号      称
                          票数       比例       票数     比例       票数         比例

       1      《关于 4,521,316 99.9772          1,030   0.0228       0       0.0000
              部分募
              投项目
              结项并
              将节余
              募集资
              金用于
              财富趋
              势金融
          科技第
          二总部
          建设项
          目的议
            案》


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

   律师：黄操、王曦

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                  深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；