证券代码：688318            证券简称：财富趋势             公告编号：2024-042


              深圳市财富趋势科技股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式通知各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长
黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司
《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 , 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内
部管理机制，结合公司实际情况，公司董事会制定《深圳市财富趋势科技股份有
限 公 司 舆 情 管 理 制 度 》。 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公司《舆情管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


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                                                                2024 年 10 月 30 日