证券代码：688320           证券简称：禾川科技       公告编号：2024-001

                   浙江禾川科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,659,520
普通股股东所持有表决权数量                                  65,659,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               43.4792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.4792
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况，见证律师列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对             弃权
       股东类型                          比例              比例    票 比例
                           票数                  票数
                                         （%）             （%）   数 （%）
 普通股                  60,325,929 91.8769 5,333,591 8.1231        0     0


2、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对             弃权
       股东类型                          比例              比例    票 比例
                           票数                  票数
                                         （%）             （%）   数 （%）
 普通股                  60,325,929 91.8769 5,333,591 8.1231        0     0



3、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                          比例                比例      票 比例
                          票数                    票数
                                         （%）               （%）     数 （%）
普通股                  60,325,929 91.8769 5,333,591 8.1231             0       0



4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对               弃权
       股东类型                           比例            比例               比例
                           票数                   票数               票数
                                          （%）           （%）            （%）
普通股                   65,631,120 99.9567 28,400 0.0433               0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4 为特别决议。
2、本次股东大会不对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：姚思静、顾艳

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。
                                  浙江禾川科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 10 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。