证券代码：688320         证券简称：禾川科技        公告编号：2024-045



                       浙江禾川科技股份有限公司

             聘请财务负责人、董事会秘书的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副
总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划
发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，
辞任后仍在公司任职。

    一、王志斌先生辞任的情况

   公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的
书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、
财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。

   王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞
任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会
时生效。

   王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对王志斌先生在任职期间对公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任董事会秘书情况

   经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司于 2024 年 7 月 3 日
召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请徐建明为公司董事会
秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐建明先生为公司董事会秘书（简历详见
附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

   徐建明先生已经参加 2022 年第一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职
培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》，经上海证券交易所任职资格审核
无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

    三、聘任财务负责人的情况

     经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司于 2024
 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请叶云青为
 公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任叶云青先生为财务负责人（简
 历详见附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。



     特此公告。

                                              浙江禾川科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇二四年七月五日
附件：

                   董事会秘书候选人徐建明先生简历

   徐建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本科学历，
1997年5月至2022年9月历任奉化华源步云西裤有限公司、美特斯邦威有限公司、
奥康集团有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙江中孚工业技术股份有限
公司会计、财务经理、财务总监职务，2022年9月加入公司董事会办公室工作，
现担任公司战略投资总监、证券事务代表。

   截至本公告披露日，徐建明先生未持有公司股份，徐建明先生与本公司及
公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

                   财务负责人候选人叶云青先生简历

   叶云青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，毕业于浙
江会计学校，持有中级会计职称资格，并取得中国注册会计师（CPA）资格。
1993年8月至2000年12月，担任浙江省开化造纸厂会计、财务科长；2001年1月
至2006年10月，担任温州市松台电表仪器厂财务经理；2006年11月至2015年03
月，担任浙江奥康鞋业股份有限公司财务经理；2015年04月至2020年12月，担
任温州印象风鞋业有限公司副总经理兼财务总监；2021年01月至今，担任浙江
禾川科技股份有限公司财务副总监。

   截至本公告披露日，叶云青先生未持有公司股份，叶云青先生与本公司及
公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。