证券代码：688320           证券简称：禾川科技       公告编号：2024-050

                   浙江禾川科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,554,498
普通股股东所持有表决权数量                                   58,554,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                39.3085
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           39.3085


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交
书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  58,451,648 99.8244 102,850 0.1756              0      0



2、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  58,377,754 99.6982 176,744 0.3018              0      0
3、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对            弃权
     股东类型                                                   比例            比例
                            票数          比例（%）     票数            票数
                                                                （%）           （%）
普通股                58,377,754 99.6982 176,744 0.3018                     0        0



4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对            弃权
     股东类型                                                   比例            比例
                            票数          比例（%）     票数            票数
                                                                （%）           （%）
普通股                58,451,648 99.8244 102,850 0.1756                     0        0




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                      得票数占出席会议有
议案序号         议案名称             得票数                              是否当选
                                                      效表决权的比例（%）
           《关于选举赖正
           健担任公司第五
  5.01                    58,403,981                        99.7429             是
           届董事会非独立
           董事的议案》


2、 关于增补独立董事的议案

                                                      得票数占出席会议有
议案序号         议案名称            得票数                                 是否当选
                                                      效表决权的比例（%）
           《关于选举程岚
           担任公司第五届
  6.01                    58,403,973                        99.7429             是
           董事会独立董事
           的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对         弃权
议案
         议案名称                                       比例        比例
序号                       票数          比例（%） 票数       票数
                                                        （%）       （%）
       《关于选举赖
       正健担任公司
5.01   第五届董事会         139,161       48.0399     0      0      0       0
       非独立董事的
       议案》
       《关于选举程
       岚担任公司第
6.01                        139,153       48.0371     0      0      0       0
       五届董事会独
       立董事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4 为特别决议。
2、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：顾艳、许艳

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          浙江禾川科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 23 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。