证券代码：688321           证券简称：微芯生物           公告编号： 2024-003
转债代码：118012           转债简称：微芯转债



               深圳微芯生物科技股份有限公司

     关于不向下修正“微芯转债”转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
     ●截至 2024 年 1 月 17 日，“微芯转债”转股价格已触发向下修
正条款。
     ●经深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决定，本次不向下修正“微芯转债”转股价格。同时在未来三个
月内（即 2024 年 1 月 18 日起至 2024 年 4 月 17 日），如果再次触发
“微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。



     一、可转债发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234 号”文同意
注册，公司于 2022 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券
500.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币
50,000.00 万元（人民币伍亿元整），发行的可转换公司债券的期限
为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 5 日至 2028 年 7 月 4 日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195 号文同意，公司
发行的 50,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 28 日起在
上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ， 债 券 简 称 “ 微 芯 转 债 ”， 债 券 代 码
“118012”。
    根据有关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司
债券募集说明书》”）的约定，公司发行的“微芯转债”自 2023 年 1
月 11 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.36 元/股。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%（即 21.56 元/股）时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    三、本次不向下修正“微芯转债”转股价格的具体说明
    截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已
触发“微芯转债”转股价格的向下修正条款。
    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于
2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于不向下修正“微芯转债”转股价格的议案》，表决结果为 8 票
同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月
内（即 2024 年 1 月 18 日起至 2024 年 4 月 17 日），如果再次触发
“微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下
一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 4 月 18 日开始重新起算，
自此若再次触发“微芯转债”转股价格的向下修正条件，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“微芯转债”转股价格的向下
修正权利。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    四、其他
    投资者如需了解微芯转债的详细情况，敬请查阅公司于 2022 年
7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转换
公司债券募集说明书》。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0755-26952070
    联系邮箱：ir@chipscreen.com
    特此公告。
                             深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 18 日