证券代码：688321        证券简称：微芯生物       公告编号： 2024-020



             深圳微芯生物科技股份有限公司

       关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会、监事会延期换届选举
    深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会、监事会将于 2024 年 3 月 17 日任期届满。鉴于公司正在筹备
2023 年度报告披露工作，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，
故延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺
延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会
成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严
格按照相关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》的
规定继续行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的
义务和职责。
    二、独立董事任期届满
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公
司独立董事朱迅博士、黎翔燕女士任期届满且连任时间达到六年，
将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且朱
迅博士、黎翔燕女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会
成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，朱迅博士、黎翔燕女士将继续履行其独
立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出
新的独立董事。
   公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司
将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，
并及时行信息披露义务。
   特此公告。



                         深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 16 日