证券代码：688321           证券简称：微芯生物          公告编号：2024-024




                 深圳微芯生物科技股份有限公司

               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）第二

届董事会、第二届监事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满。根据《公司法》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，

公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情

况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了

《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董

事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审

查，公司董事会同意选举 XIANPING LU 博士、黎建勋先生、海鸥女士、杨晗鹏先

生、李伟华先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事（简历详见后附），选举黄

民先生、王艳梅女士、罗勇根先生 3 人为公司第三届董事会独立董事（简历详见

后附），其中罗勇根先生为会计专业人士。独立董事候选人黄民先生、王艳梅女

士 2 人均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，罗勇根先生尚未取得上海

证券交易所认可的相关培训证明材料，但已承诺本次提名后尽快参加上海证券交


                                     1
易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。

    根据相关规定，公司上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通

过。公司将于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会审议董事会换届事宜，

其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事

会董事自 2023 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举仝胜利先生为公司第

三届监事会股东代表监事候选人（简历详见后附），并提交公司 2023 年度股东

大会审议。上述股东代表监事将与公司 2024 年职工代表大会第一次会议选举产

生的何杰先生、金霞女士 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届

监事会股东代表监事采取非累积投票制选举产生，将自公司 2023 年度股东大会

审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对

董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公

司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、

监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易

所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情

形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要

求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关

独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年度股东大会审议通
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过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》

等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为

促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期

间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                      深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 30 日




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附件：

一、非独立董事候选人简历

    （1）XIANPING LU，中文名鲁先平，男，1963 年 2 月生，美国国籍，拥有

中国永久居留权，中国协和医科大学（现北京协和医学院）理学博士。现任公司

董事长、总经理、首席科学官，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。

详细履历如下：XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣

迭戈分校从事博士后研究；1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建美国 Maxia 药物

公司和 Galderma Research 生物技术公司；1998 年 5 月至 2000 年 9 月任美国

Galderma 药物公司北美研发中心研究部主任；2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清

华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者；2001 年 3 月至 2018

年 3 月历任公司首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至今任公司董事长、

总经理。

    （2）黎建勋，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大

学涉外会计专业大专学历，会计师、高级国际财务管理师，现任公司董事、副总

经理、财务负责人，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如

下：黎建勋先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计；

1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主管、经理；1996

年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司董事、经理；2001 年 1 月至 2019

年 2 月任深圳市杰鸿基实业有限公司董事，2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任公司

财务经理、副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、

财务负责人。

    （3）海鸥，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学

经济法学专业本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期自 2018
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年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：海鸥女士 1999 年 9 月至 2001

年 6 月任深圳华基粤海科技有限公司人力资源助理；2001 年 7 月至 2018 年 3 月

历任公司研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监；2018 年 3 月至今任

公司董事、副总经理、董事会秘书。

    （4）杨晗鹏，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安

律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012

年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书，2018 年 6 月

起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

    （5）李伟华，男，中南财经政法大学硕士研究生。李伟华先生 1997 年 7

月至 1998 年 10 月任深圳市金源实业股份有限公司总经理秘书；1998 年 10 月至

2000 年 3 月任深圳市南方国际技术交易市场有限公司部门经理；2000 年 3 月至

2001 年 3 月任深圳市亿槌国际拍卖有限公司科技转化中心部门经理；2001 年 8

月至 2004 年 2 月任深圳市巨融投资有限公司董事会秘书、办公室主任；2004 年

1 月至 2010 年 2 月任深圳安信巨融担保有限公司董事、常务副总经理；2010 年

4 月至 2016 年 11 月任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至

2016 年 2 月任深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司董事、常务副总裁；

2013 年 7 月至 2016 年 2 月任深圳市南山创业投资有限公司董事、常务副总裁；

2016 年 2 月至今任深圳前海普正投资管理有限公司执行董事、总经理。

    二、独立董事候选人简历

    （1）黄民，男，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄民先生为国

家药典委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委

员、广东省审评认证技术协会会长。黄民先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后
                                      5
担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授、中山大学药学院常务副院长、

院长等职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄民先生在药学领域教

学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

    （2）王艳梅，女，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位、工程师，

现任广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物及协会执行秘书

长、深圳市南山科技事务所所长。王艳梅女士从事生物医药产业研究规划、政策

制定、成果转化及服务 12 年，先后完成深圳市级和区级生物医药产业研究报告

30 多项，完成建言献策上百条，担任第七届深圳市人大代表，南山区第七届、

第八届人大常委，深圳市决策咨询委员会粤港澳大湾区专家，南山领航人才。

    （3）罗勇根，男，管理学博士，广州大学管理学院会计系副教授，广州大

学“百人计划”青年杰出人才，硕士生导师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决

策咨询论证专家(2022-2025)、“科技东莞”工程评审专家、广东医药价格协会医

保精细化管理专业委员会副主任委员，主持国家自然科学基金青年项目、广东省

自然科学基金面上项目等课题。罗勇根先生的研究成果主要发表于《经济研究》

《管理世界》《中国工业经济》《金融研究》《世界经济》《南开管理评论》《管理

科学学报》《Emerging Markets Finance and Trade》《Pacific-Basin Finance

Journal》等国内外重要期刊。

    三、股东代表监事候选人简历

    仝胜利，男，厦门大学国际经济法硕士。仝胜利先生 1990 年至 1993 年在北

京法院任法官；1993 年至 1998 年先后在深圳市工商局、深圳市发改委工作；2001

年至 2011 年在广东中安律师事务所任职律师；2011 年至 2018 年在北京国枫律

师事务所任职律师；2018 年至今在广东信达律师事务所任职律师。



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